Tras la venta de sus Bitcoins, las autoridades alemanas ahora se centran en el uso no autorizado de cajeros automáticos de criptomonedas. En una operación reciente, la BaFin, el regulador financiero del país, incautó 13 máquinas instaladas en 35 ubicaciones diferentes.
Además, las autoridades confiscaron US$ 28 millones en efectivo que se encontraban en los cajeros automáticos. Esta operación, llevada a cabo el 20 de agosto, evidencia el continuo esfuerzo de Alemania para combatir los delitos financieros relacionados con el mercado de criptomonedas.
Operación coordinada por BaFin
La BaFin coordinó las operaciones con la ayuda de agencias de seguridad pública y del banco central alemán, el Bundesbank. Según las autoridades, los cajeros automáticos no tenían licencia para operar en el país, lo que generó preocupación por posibles prácticas de lavado de dinero, ya que estas máquinas estaban siendo utilizadas sin las autorizaciones necesarias.
Foco en cajeros automáticos no licenciados
Los cajeros automáticos de criptomonedas permiten a los usuarios comprar y vender criptomonedas, como Bitcoin, utilizando efectivo o tarjetas de débito. Sin embargo, en Alemania, estas transacciones están reguladas por la Ley Bancaria, que exige el registro de los operadores para proporcionar estos servicios. Actualmente, la ley no contempla la autorización para estos cajeros, lo que coloca sus operaciones fuera del marco legal.
Ante esta situación, la BaFin ha expresado su preocupación por el posible uso ilícito de estos cajeros automáticos para actividades como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Según el regulador, los delincuentes podrían utilizar estas máquinas para ocultar el origen de fondos robados.
Repercusiones legales
La operación establece un precedente importante: los operadores de cajeros automáticos que infrinjan los requisitos de licencia podrán enfrentarse a consecuencias legales. Según AML Intelligence, las penas podrían llegar hasta cinco años de prisión.
Este operativo es parte de una serie de medidas tomadas por las autoridades alemanas para regular el mercado de criptomonedas. Alemania ha sido destacada por su manejo de criptomonedas confiscadas, especialmente después de vender todos sus Bitcoins en julio de 2024.
La última venta se realizó a finales del mes pasado, cuando las autoridades vendieron 3.846 BTC, con un valor aproximado de US$ 62.604 cada uno. Estos BTC formaban parte de una confiscación relacionada con un sitio conocido como el «Silk Road alemán».
En un esfuerzo internacional paralelo, Binance informó que había congelado más de US$ 2,4 mil millones en estafas y fraudes entre enero y julio de 2024.
