El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) emitió una alerta por fraude. En el mismo destacó el papel de las criptomonedas en el lavado de ganancias provenientes del tráfico de fentanilo sintético y opioides.
El 23 de enero, FINTRAC publicó nuevos factores de riesgo para los clientes e indicadores del tráfico y producción de opioides sintéticos para combatir el lavado de fondos ilícitos vinculados al problema de drogas de la nación.
Alertas del organismo
La alerta de FINTRAC, titulada «Lavado de ganancias ilícitas de opioides sintéticos» es una actualización de la versión del año 2018. La misma incluye nuevos factores de riesgo derivados de análisis de inteligencia financiera, transacciones, publicaciones e informes policiales.
Entre las señales que incluye el documento están las grandes conversiones de cripto a fiat que involucran cuentas recién creadas utilizando múltiples monederos virtuales. Estas transacciones ocultan los orígenes de las transacciones antes de que los fondos sean retirados en efectivo o transferidos internacionalmente.
También se pidió a las agencias total atención a los depósitos en los exchanges de criptomonedas desde cuentas vinculadas a regiones de alto riesgo o previamente señaladas por actividad sospechosa.
Combatir la criptocriminalidad
Esta alerta está alineada con la participación de Canadá en el Diálogo sobre Drogas de América del Norte. También es resultado del Proyecto Guardian, una asociación público-privada que incluye instituciones financieras, agencias de seguridad y partes interesadas internacionales.
El Proyecto Guardian, lanzado por el Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) en 2018, aborda el lavado de dinero relacionado con opioides sintéticos.
FINTRAC también instó a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) e instituciones financieras a integrar estos nuevos factores de riesgo en sus estrategias de lucha contra el lavado de dinero (AML).
La agencia reforzó la necesidad de colaboración en todo el ecosistema de criptomonedas, asegurando que los VASPs, reguladores e instituciones financieras estén equipados para detectar y combatir el lavado de dinero relacionado con el comercio de drogas.
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