El pasado viernes (10) marcó un día de grandes ventas de Bitcoin (BTC) por parte de gobiernos. Después de Estados Unidos, fue el turno de las autoridades rusas de vender BTC provenientes de incautaciones en ataques. En este caso, las autoridades rusas tienen la intención de vender el equivalente a 10 millones de dólares en BTC.
Según las autoridades, estos BTC fueron incautados durante investigaciones sobre una banda internacional de delitos cibernéticos que operó entre octubre de 2010 y febrero de 2018. En total, el gobierno ruso incautó un poco más de 1.000 BTC, lo que equivale a aproximadamente 90 millones de euros.
En otras palabras, la primera venta representaría el 10% del valor total incautado a los criminales. Sin embargo, los rusos afirmaron que también planean vender otros bienes que estaban en posesión de la banda.
Confiscación y giro inesperado
El grupo de hackers al que pertenecían los Bitcoins incautados se llama Infraud y tiene una mala reputación en Rusia. Se hicieron conocidos por realizar fraudes con tarjetas de crédito, pero rápidamente se adaptaron para robar criptomonedas.
Durante sus ocho años de operación, el grupo logró robar el equivalente a 5.212 BTC, alrededor de 470 millones de euros. Con el desmantelamiento de la banda en 2018, todos los BTC cayeron en manos de las autoridades rusas. Sin embargo, parte de estas monedas casi fue desviada por un agente.
El mayor Marat Tambiev, quien formaba parte de la investigación, supuestamente tuvo un encuentro con un abogado que representaba a varios miembros de Infraud. A cambio de no confiscar la mitad de los BTC incautados, Tambiev exigió que el grupo le entregara más de 2.500 BTC.
Además, el mayor garantizó que liberaría a los criminales de la detención penal a favor de arresto domiciliario. Según los informes, Tambiev recibió 1.032 BTC el 7 de abril de 2022, pero fue arrestado posteriormente. Su asistente, Kristina Lyakhovenko, también estaba involucrada en el esquema y fue arrestada junto con Tambiev.
Tras el arresto, las autoridades acusaron a Tambiev de aceptar sobornos, y recibió una sentencia de 16 años en prisión de máxima seguridad. El ex-investigador también tuvo que pagar una multa de más de 4,5 millones de euros.
Por su parte, Lyakhovenko fue condenada a nueve años de prisión tras ser hallada culpable de falsificación de pruebas.
Con las manos en los Bitcoins
En 2023, la policía encontró las claves privadas de los Bitcoins en posesión de Tambiev. Las contraseñas estaban almacenadas en el ordenador del oficial, una práctica que la inmensa mayoría de los usuarios de criptomonedas no recomienda.
Para facilitar aún más el trabajo, Tambiev nombró la carpeta como «jubilación», lo que sugería que pretendía desaparecer con la fortuna que tenía. Pero en lugar de disfrutar de su ocio, los BTC ahora están en manos del Tesoro de Rusia.
Se alega que Tambiev dividió sus Bitcoins en cantidades menores y los mantuvo en carteras separadas, lo que significa que los fiscales tendrán que registrar múltiples solicitudes ante el tribunal para acceder a todo el dinero. Sin embargo, con la vigilancia que Rusia comenzó a implementar en las transacciones de criptomonedas, este trabajo podría volverse más fácil.
Además, el ex-investigador también pasó algunos BTC a miembros de su familia, según las autoridades. Por ello, la Oficina del Fiscal General de Rusia ha iniciado un proceso contra Tambiev y uno de sus tíos.
Siguiendo el ejemplo de EE. UU.
Recientemente, surgieron noticias de que el Departamento de Justicia de EE. UU. recibió autorización para liquidar hasta 69.000 BTC, por un valor de aproximadamente 6.1 mil millones de euros, muchos de los cuales provienen de incautaciones en el extinto sitio Silk Road. Por lo tanto, Rusia está siguiendo el mismo camino al vender en el mercado Bitcoins provenientes de actividades criminales.
Los legisladores rusos también han propuesto una medida similar a la de EE. UU. para crear una reserva nacional de BTC, impulsados por el apoyo público del presidente Vladimir Putin al activo durante un foro de inversiones en Moscú.
Finalmente, este no fue el único crimen relacionado con criptomonedas que ha ganado relevancia en Rusia. En octubre, las autoridades del país arrestaron a la «reina de las criptomonedas» bajo sospecha de fraude millonario a sus seguidores en las redes sociales.
