Las víctimas de terrorismo por parte de Hamás demandaron a Binance por una presunta facilitación de pagos a dicho grupo militante y otros considerados terroristas por parte de Estados Unidos.
Según la denuncia, hecha pública el lunes 24 de noviembre, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo habría blanqueado fondos para Hamás incluso después de declararse culpable en noviembre de 2023 y pagar una multa penal de USD 4.320 millones por violar las leyes federales contra el lavado de dinero y sanciones.
Entre los demandantes se encuentran 306 víctimas estadounidenses del ataque de Hamás, incluidos familiares de personas asesinadas, heridas o tomadas como rehenes, así como afectados por ataques posteriores de distintos grupos.
¿Por qué acusan a Binance?
Las víctimas demandantes acusan a Binance de haber permitido conscientemente que Hamás, Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina y la Guardia Revolucionaria de Irán transfirieran más de USD 1.000 millones a través de su plataforma, incluyendo más de 50 millones de dólares después del ataque del 7 de octubre.
Cabe destacar que previo a esto, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable de violaciones a las leyes contra el lavado de dinero en relación con la declaración de Binance, cumpliendo una condena de cuatro meses de prisión. El presidente estadounidense Donald Trump lo indultó el 23 de octubre.
«Binance se estructuró intencionadamente como un refugio para actividades ilícitas», señala la denuncia. «Hasta la fecha, no hay indicios de que Binance haya modificado sustancialmente su modelo de negocio principal».
En un comunicado, Binance declinó comentar sobre la demanda, pero afirmó: «cumplimos plenamente con las leyes de sanciones internacionalmente reconocidas». Un abogado que representa a Zhao en litigios relacionados también declinó hacer comentarios.
Según la denuncia, grandes sumas de criptomonedas pasaron por cuentas de personas sin medios financieros evidentes para justificarlas. La demanda de los querellantes solicitan daños compensatorios y triples, entre otras diligencias.
Asimismo, Binance y Zhao se están defendiendo de otras acusaciones iniciadas en Nueva York y Brasil.