El investigador on-chain ZachXBT ha revelado la identidad de Christian Nieves, un estafador de Nueva York que habría robado más de 4 millones de dólares (aproximadamente 3,75 millones de euros) en criptomonedas a usuarios de Coinbase. Usando ataques de phishing y técnicas de ingeniería social, Nieves logró ejecutar sus fraudes, pero terminó perdiendo la mayor parte del dinero en apuestas en línea.
Una vida de lujos financiada por el fraude… y destruida por las apuestas (Fuente: X.com)
Conocido como «Daytwo» o «PawsOnHips», Nieves operaba un pequeño call center dedicado a engañar a inversores de criptomonedas. Su equipo se hacía pasar por el soporte oficial de Coinbase y guiaba a las víctimas hacia sitios falsos donde se robaban sus credenciales y fondos.
En una publicación detallada en X, ZachXBT explicó cómo Nieves y sus cómplices operaban. Una de las víctimas, un hombre mayor, perdió 240.000 dólares (unos 224.000 euros) en noviembre de 2024 tras recibir una llamada fraudulenta. Parte del dinero fue rastreado hasta el casino cripto Roobet. El investigador también identificó direcciones que convirtieron los fondos en Monero, una criptomoneda centrada en la privacidad y difícil de rastrear.
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Robó criptomonedas… pero se lo gastó todo
Además de gastar parte del dinero en lujos como un Corvette y un Rolex, Nieves habría presumido sus ganancias ilegales en redes sociales y canales de Discord, incluso haciendo bromas sobre lavar dinero mientras apostaba. Cuando ZachXBT comenzó a investigarlo, el estafador respondió con una foto haciendo una peineta al perfil del investigador.
Pero su suerte cambió rápidamente. Los registros on-chain muestran que sus depósitos en Roobet disminuyeron notablemente, lo que sugiere pérdidas importantes. Según ZachXBT, al ver que su saldo bajaba, Nieves empezó a quedarse con parte del dinero robado que debía repartir con sus socios.
“Daytwo tiene un problema serio con las apuestas. Es posible seguir en la blockchain cómo sus depósitos en casinos se vuelven cada vez más pequeños a medida que pierde fondos”, escribió ZachXBT.
“Es raro ver a un estafador de ingeniería social tan descuidado con su identidad, mostrando dinero robado en redes sociales.”
Aunque ZachXBT considera que las autoridades ya tienen pruebas suficientes para actuar contra Nieves, la recuperación del dinero parece poco probable: gran parte se ha perdido en apuestas.
Coinbase bajo presión por filtraciones de datos
Los fondos robados podrían estar relacionados con una filtración de datos de Coinbase revelada semanas antes. En ese incidente, personal subcontratado de la plataforma habría comprometido los datos de más de 69.000 usuarios, los cuales acabaron en manos de criminales que, como Nieves, usan ingeniería social para estafar.
La propia Coinbase estimó que el incidente podría ocasionar pérdidas entre 180 y 400 millones de dólares (de 168 a 374 millones de euros) en reembolsos a los usuarios afectados.
