La Policía Federal de Brasil anunció el inicio de la segunda fase de la Operación Fantasos, que investiga los desarrollos del caso Trade Coin Club, un esquema piramidal con criptomonedas originado en Brasil que se expandió a una red internacional de lavado de dinero.
Douver Torres Braga, un brasileño, es el principal investigado. Él lideró el esquema criminal entre 2016 y 2018, promocionando el club como una plataforma exclusiva de trading que supuestamente garantizaba a los participantes acceso a un robot capaz de realizar microtransacciones a gran escala. Más tarde, las autoridades descubrieron que se trataba de una gran estafa.
Esquema piramidal con criptomonedas
Según las investigaciones, los responsables de Trade Coin Club (TCC) utilizaban el dinero de los inversores para pagar a otros participantes del esquema (modelo Ponzi). Además, usaban otra parte de los fondos para adquirir yates, coches de lujo, relojes, joyas, criptomonedas y contratar promotores para difundir la plataforma.
Los investigadores descubrieron que el Trade Coin Club operaba como un esquema piramidal, en el que los criminales engañaban a las víctimas con promesas de ganancias irreales. En este tipo de fraude, el dinero recaudado de nuevos inversores se utilizaba para pagar rendimientos ficticios a los participantes antiguos, creando una pirámide financiera que dependía constantemente de nuevas víctimas para mantenerse a flote.
En el caso de Trade Coin Club, se ofrecían ganancias de hasta el 11% mensual. En dos años, el esquema afectó a más de 100,000 inversores de diversos países, generando pérdidas que hoy superan los 8,000 millones de dólares.
Pérdidas millonarias
Según la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), los inversores enviaron alrededor de 82,000 Bitcoin a los delincuentes, lo que equivalía a 295 millones de dólares en la cotización de la época. Con la apreciación de la criptomoneda (hoy por encima de los 100,000 dólares), la pérdida actual supera los 8,000 millones de dólares.
La Interpol arrestó a Torres en Suiza en febrero de este año y lo extraditó a Estados Unidos, donde permanece detenido. En abril, la Policía Federal lanzó la primera fase de la Operación Fantasos, ejecutando 11 órdenes de registro y decomiso en Petrópolis y Angra dos Reis. En esa ocasión, las autoridades confiscaron yates, coches de lujo, joyas, relojes, dinero en efectivo, criptomonedas y otros bienes vinculados a la organización criminal.
En esta segunda fase, las diligencias se concentran en direcciones comerciales y residenciales relacionadas con los investigados, ubicadas en Río de Janeiro, Niterói, Petrópolis y Duque de Caxias. En total, se están ejecutando cinco órdenes de registro y decomiso, además del bloqueo de activos por un valor de 1.5 mil millones de reales (alrededor de 300 millones de dólares o 280 millones de euros), según lo determinado por la Justicia Federal.
