Um homem acusado de promover o esquema de pirâmide BitConnect foi preso na Austrália. O anúncio da prisão foi feito pela Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos do país (ASIC, na sigla em inglês).
Homem é ligado a lista de fraudes
Segundo a ASIC, John Biggaton foi preso na terça-feira (17). Ele foi acusado de operar um esquema de investimento administrado não registrado.
Além disso, Biggaton teria fornecido serviços financeiros não licenciados e feito declarações falsas ou enganosas que afetam a participação no mercado.
No total, ele recebeu seis acusações, descritas na lista abaixo:
- Uma acusação de operar um esquema de investimento administrado não registrado. A pena máxima é de 5 anos de prisão e/ou multa de 42 mil dólares australianos;
- Uma acusação de prestação de serviços financeiros não licenciados em nome de outra pessoa. A pena máxima é de 2 anos de prisão e/ou multa de 42 mil dólares australianos;
- Quatro acusações de fazer uma declaração falsa ou enganosa que afete a participação no mercado. Cada acusação tem pena máxima de 10 anos de prisão e/ou uma multa de 945 mil dólares australianos ou uma multa de 3 vezes o produto derivado da prática do crime.
Se for condenado, ele pode pegar uma pena máxima de 2 a 17 anos. As multas pelos crimes podem chegar a mais de 1 milhão de dólares australianos.
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Em reais, o valor pode atingir os R$ 4 milhões na cotação atual.
O órgão fiscalizador financeiro deu a Bigatton uma proibição de sete anos de oferecer serviços financeiros em setembro.
Acusado era ligado à BitConnect
Além de todas as acusações, Biggatow é acusado de promover a BitConnect. Ele teria sido operador do esquema até o seu colapso, que ocorreu no início de 2018.
A BitConnect foi um dos maiores esquemas de pirâmide com Bitcoin. O seu porta-voz, Carlos Matos, viralizou nas redes sociais com seus vídeos de promoção do esquema.
Ela foi criada como um esquema de empréstimo de criptoativos. Porém, tinha uma estrutura de marketing multinível e anunciava pagamentos de juros muito mais altos que a média do mercado.
Em seu auge, a BitConnect chegou a ter um valor de mercado de US$ 2,5 bilhões, que ultrapassa os R$ 13 bilhões na cotação atual. O esquema foi desmantelado ainda em 2018.
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