Do Kwon, o fundador da Terraform Labs, por trás da plataforma Terra (LUNA), que colapsou em maio do ano passado, pode ter sido preso em Montenegro nesta quinta-feira (23), conforme escreveu o ministro do interior do país, Filip Adzic, em sua conta no Twitter.
“A polícia montenegrina deteve uma pessoa suspeita de ser um dos fugitivos mais procurados, o cidadão sul-coreano Do Kwon, cofundador e CEO da Terraform Labs, com sede em Cingapura”, tuitou Adzic.
A pessoa que pode ser Do Kwon, procurado inclusive pela Interpol, foi detida no aeroporto de Podgorica com documentos falsificados. O ministro disse que ainda aguarda a confirmação oficial da identidade da pessoa. Pouco tempo depois, a Agência Nacional de Polícia da Coreia disse que confirmou que o suspeito parecia ser Kwon com base na verificação de idade, nome e nacionalidade de sua carteira de identidade.
Os tokens LUNA e LUNC recuaram após a notícia da suposta prisão de Do Kwn. Enquanto LUNA caiu 7,1% para R$ 6,96, considerando as últimas 24 horas, LUNC (o “fork” de LUNA) desvalorizou 3,2% para R$ 0,00065292.
Relembre o colapso da Terra (LUNA)
O ecossistema Terra (LUNA) colapsou em maio depois que a criptomoeda LUNA e a stablecoin UST foram a praticamente zero. A enorme desvalorização causou perdas estimadas em US$ 40 bilhões para o mercado em geral. Além disso, resultou na derrocada de algumas empresas do setor, como a Three Arrows Capital e Vauld, por exemplo.
Quando as investigações contra Do Kwon tiveram início e um mandado de prisão foi expedido, ele começou o seu processo de fuga. O sul-coreano teria passado por diferentes países, da Ásia e depois da Europa, em sua fuga.
No dia 26 de setembro de 2022, a Interpol emitiu um alerta vermelho para prender o fundador de Terra (LUNA). A Polícia Internacional emitiu este alerta a pedido do governo da Coreia do Sul após um tribunal local emitir um mandado de prisão contra ele no dia 14 de setembro. O executivo enfrenta acusações de violação da Lei do Mercado de Capitais do país.
Do Kwon negou fuga e fraude
Quando a Interpol emitiu o alerta contra ele, Do Kwon foi até o Twitter para se defender contra as acusações de fuga. O CEO da Terraform Labs disse que não estava fugindo, mas sim organizando sua defesa no caso movido contra ele. Ele também negou as acusações contra ele e sua participação no esquema fraudulento envolvendo LUNA e a stablecoin algorítmica UST.
Em outubro do ano passado, conforme noticiou o CriptoFácil, promotores da Coreia do Sul congelaram cerca de R$ 203 milhões em ativos, supostamente pertencentes a Do Kwon, nas exchanges KuCoin e OKx.
Contudo, Kwon utilizou mais uma vez a sua conta no Twitter para negar as acusações de congelamento de bens. De acordo com o CEO, os promotores não congelaram nenhuma de suas contas ou criptomoedas. Além disso, ele também negou que tenha utilizado as exchanges para cometer crimes de lavagem de dinheiro.
SEC processa Terraform Labs
Em fevereiro deste ano, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou a Terraform Labs de promover uma fraude multibiliária. De acordo com a SEC, a Terraform Labs ofereceu e vendeu títulos não registrados por meio do uso de criptoativos.
A SEC afirma que a UST era um valor mobiliário. Portanto, a empresa não tinha autorização para emiti-la nem vendê-la aos investidores. Por fim, a SEC também acusou Do Kwon de desviar 10.000 Bitcoins (BTC) para suas contas particulares. Ele teria mandado o valor, correspondente a R$ 1,2 bilhão, para um banco na Suíça.
ATUALIZAÇÃO (23 de março, 11:15): adiciona detalhes sobre o caso Terra (LUNA)
ATUALIZAÇÃO (23 de março, 11:27): adiciona detalhes os preços de LUNA e LUNC