O fundador da Terra (LUNA), Do Kwon, está sob a mira das autoridades desde o crash da LUNA no início de 2022. As autoridades estão na busca pelo executivo e já bloquearam seu passaporte e notificaram a Interpol.
Agora, novas investigações afirmam que Do Kwon sacou Bitcoin do tesouro da LUNA Foundation Guard e está lavando as criptomoedas usando a Binance.
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Lavando dinheiro
Após o colapso da rede Terra, o preço do LUNA (que agora é LUNC) caiu abaixo de zero e os investidores ficaram com bilhões de dólares em perdas. Em uma tentativa de compensar aqueles que perderam fundos, a empresa por trás do projeto “bifurcou” a rede, criando uma “nova” LUNA. Na época, a equipe Terra disse que não manteria nenhum dos tokens para si. No entanto, uma investigação alega que não foi isso que ocorreu e a LUNA tem sido usada para lavar dinheiro da LUNA Foundation Guard.
O denunciante é FatManTerra, que também denunciou a fraude de Do Kwon antes mesmo do colapso do ecossistema. De acordo com ele, Do Kwon está movimentando fundos através da LUNA.
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Para provar sua denúncia, ele analisou os endereços de Do Kwon e disse que 523.390 tokens LUNA saíram da carteira e foram para a Binance. Além disso, FatManTerra acusa a própria LUNA Foundation Guard de enviar milhares de LUNA à Binance para venda.
Se esta informação estiver correta, então as autoridades podem estar seguindo a trilha de dinheiro errada o tempo todo. Isso porque as autoridades sul-coreanas congelaram US$ 40 milhões em BTC em duas exchanges de criptomoedas diferentes da Binance. Estes BTC supostamente pertencem a Do Kwon, que já declarou diversas vezes que não é o detentor destes Bitcoins.
Do Kwon não se pronunciou sobre as novas denúncias. Contudo, após a publicação de FatManTerra, vários analistas on-chain confirmaram as transferências. A Binance também não se pronunciou sobre as denúncias até então.