A Terraform Labs (TFL) e seu cofundador Do Kwon movimentaram milhões de dólares em Bitcoin (BTC) e outros criptoativos nos últimos meses. Só que aparentemente havia uma carteira que ainda detinha fundos – pelo menos até esta quarta-feira (5).
De acordo com dados da blockchain, havia uma carteira que continha os últimos 5.292 BTC vinculados a Luna Foundation Guard (LFG) e a Do Kwon. Essa quantia corresponde a R$ 776 milhões na cotação atual, e a carteira movimentou todos os fundos no início desta semana.
Quem moveu?
Conforme noticiado pela mídia da Coreia do Sul, alguém moveu todos os 5.292 BTC de uma carteira na Binance ligada a Luna Foundation Guard (LFG) para uma carteira desconhecida na segunda-feira (3). Os dados da blockchain mostram que o endereço está ligado a Do Kwon, TFL e a LFG.
Esta não é a primeira vez que esse tipo de transferência ocorre. No ano passado, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) disse que Do Kwon e a TFL transferiram secretamente 10 mil BTC para uma carteira desconhecida após a crise do ecossistema.
De fato, Do Kwon continua transferindo BTC da carteira fria para o banco Sygnum e sacou milhões até agora. Esses BTC pertenciam ao grupo Terra depois que a LFG declarou que usaria o Bitcoincomo lastro da stablecoin UST. No entanto, a decisão causou o colapso da stablecoin, que causou um efeito dominó em todo o ecossistema Terra.
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Antes dessa movimentação, a última transferência da carteira LFG ocorreu em janeiro de 2021.
Outras retiradas de Do Kwon
O cofundador da Terra, Do Kwon, e a TFL retiraram BTC e outros criptoativos no valor de milhões durante processos judiciais em Montenegro. A TFL, por exemplo, transferiu 1,8 milhão de tokens Convex Finance (CVX) no valor de quase US$ 8,7 milhões.
Enquanto isso, stablecoins no valor de R$ 1,8 milhão, bem como tokens Terra Classic (LUNC) no valor de R$ 750 mil, foram retirados de carteiras gerenciadas por Do Kwon para uma carteira separada em maio deste ano. Os promotores sul-coreanos alegaram que o cofundador da Terra ou uma afiliada transferiu criptoativos no valor de R$ 150 milhões desde sua prisão.
Por outro lado, Kwon converteu quase R$ 1 milhão em criptomoedas para dinheiro na Sérvia, pouco antes de ser preso pelas autoridades de Montenegro.
No mês passado, os promotores suíços congelaram criptoativos e dinheiro relacionados à Terraform Labs e a Kwon na Sygnum, a pedido do Ministério Público Federal de Nova York. Somente um escritório de advocacia recebeu mais de R$ 35 milhões em criptomoedas antes do colapso da rede.
