O alerta vermelho emitido pela Interpol não parece ter assustado Do Kwon, fundador da Terraform Labs (TFL), por trás do ecossistema Terra (LUNA) que colapsou em maio do ano passado. Isso porque, enquanto fugia da Interpol, o executivo – agora preso – abriu uma nova empresa na Sérvia.
De acordo com uma reportagem do portal DL News, Kwon registrou esta empresa apenas três semanas depois que a Interpol emitiu um Alerta Vermelho para ele em setembro do ano passado. A Interpol emitiu este alerta a pedido do governo da Coreia do Sul após um tribunal local emitir um mandado de prisão contra Kwon no dia 14 de setembro. O executivo enfrenta acusações por violar a Lei do Mercado de Capitais do país.
O DL News teve acesso a registros oficiais do Registro Comercial da Sérvia. Conforme mostram os documentos, Kwon abriu uma empresa chamada “Codokoj22 doo Beograd” no dia 12 de outubro, em Belgrado, capital da Sérvia. A empresa sérvia tem como atividade principal “serviços de consultoria”.
Ainda segundo o portal, não é possível pesquisar no Registro Comercial da Sérvia pelos nomes dos indivíduos. Mas funcionários do registro confirmaram ao DL News que dois homens da Coreia do Sul chamados Do Kwon e Han Chang-Joon foram listados como responsáveis pela empresa. Kwon e Chang-Joon, da Chai Corporation, seriam os diretores da empresa que tem como proprietário apenas Do Kwon.
Do Kwon é preso em Montenegro
Conforme noticiou o CriptoFácil, Kwon autoridades prenderam Do Kwon na última quinta-feira (24) no aeroporto de Podgorica, em Montenegro. Ele estava em um jato particular com destino a Dubai. De acordo com o DL News, a polícia também prendeu Chang-Joon na mesma ocasião. Ambos eram procurados por promotores sul-coreanos por acusações de fraude relacionada ao colapso de LUNA e da stablecoin UST em maio de 2022. A crise causou perdas de US$ 60 bilhões.
Confira nossas sugestões de Pre-Sales para investir agora
Um juiz de Montenegro decidiu ainda na sexta-feira que Do Kwon e Han ficarão detidos por 30 dias. Isso porque enfrentam acusações de tentar deixar o país com passaportes supostamente falsos da Costa Rica.
EUA acusam Kwon
Após a prisão, Do Kwon passou a enfrentar acusações de fraude movidas por procuradores federais de Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com a denúncia, Kwon está sendo acusado de conspiração para fraudar, fraude de commodities, fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e conspiração para se envolver em manipulação de mercado.
Ainda segundo o processo, Do Kwon fez uma série de declarações falsas e enganosas de fatos relevantes ao longo de vários anos.
“Kwon concordou com outros em fraudar os compradores de criptomoedas emitidas pela TFL, enganando esses compradores sobre a eficácia do mecanismo algorítmico que supostamente garantiu a estabilidade do preço da UST por meio de declarações falsas e manipulação de mercado”, diz o processo.
- Leia também: Golpe em protocolo DeFi causa queda drástica no valor do token e prejuízos de R$ 20 milhões
