Alexey Pertsev, um dos principais desenvolvedores do Tornado Cash, recebeu uma pena de 64 meses de prisão em um tribunal nos Países Baixos, onde ele está preso. Ou seja, Pertsev terá que passar 5 anos e 4 meses atrás das grades. A sentença partiu de um juiz do tribunal de S-Hertogenbosch, que condenou Pertsev nesta terça-feira (14).
De acordo com a sentença, Pertsev foi considerado culpado por crimes de lavagem de dinheiro através de criptomoedas. A acusação é a mesma que fez com que autoridades dos Estados Unidos aplicassem sanções contra o Tornado Caso em 2022.
Pertsev estava preso nos Países Baixos desde 2022 em caráter provisório. Foram quase dois anos preso até que ele finalmente recebesse a sentença. O desenvolvedor nega as acusações pelas quais recebeu a pena.
Saga Tornado Cash
De acordo com o tribunal, Pertsev organizou operações de lavagem de dinheiro e movimentação de fundos ilícitos entre 9 de julho de 2019 e 10 de agosto de 2022. O juiz afirmou que o desenvolvedor deveria pelo menos ter suspeitado das origens criminosas das transações ilícitas que circulavam no Tornado Cash.
O desenvolvedor foi preso pela primeira vez nos Países Baixos em agosto de 2022, depois que o Tornado Cash foi colocado na lista negra do governo dos EUA. Na época, o Tesouro dos EUA alegou que o Tornado Cash era uma ferramenta fundamental para o grupo de hackers norte-coreano Lazarus.
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O Grupo Lazarus de fato utilizou a ferramenta, inclusive para ocultar a origem dos US$ 625 milhões roubados da Ronin em 2022. Este foi o maior ataque hacker da história das criptomoedas, mas o Lazarus também realizou outras ações.
Por outro lado, o desenvolvedor do Tornado Cash afirmou que não tinha conhecimento nem endossava as ações do grupo criminoso. Os defensores do Tornado Cash afirmam que a ferramenta também é utilizada para driblar proibições do uso de criptomoedas em países autoritários.
Além de Pertsev, Roman Storm e Roman Semenov, outros desenvolvedores do Tornado Cash, também enfrentam acusações de lavagem de dinheiro e violações de sanções nos EUA. Storm foi preso em 2023 e irá a julgamento em setembro, mas Semenov ainda não foi preso.
Storm, no entanto, não é acusado de ser responsável pela lavagem de US$ 1,2 bilhão devido a diferenças na forma como as leis dos EUA e dos Países Baixos abordam a responsabilidade pessoal neste tipo de crime. Por isso, a acusação nesse caso caiu inteiramente contra Pertsev.
