O delegado da Polícia Civil William Garcez declarou que a Unick Forex é uma pirâmide financeira e que o inquérito que vinha conduzido sobre as atividades da companhia foi encaminhado para a Polícia Federal, segundo informações do jornal NH. A Unick já é alvo de uma investigação da Polícia Federal sobre supostas remessas financeiras para o exterior que seriam usadas para comprar itens de luxo.
Segundo o delegado, há ainda indícios de lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro. Para Garcez, os investigados que comandam a Unick Forex lideram a fraude.
“É pirâmide. Iam colocando mais gente para dar mais lucro. Depois se evidenciaram mais delitos que envolvem lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro.”
O delegado foi o responsável pelo fechamento do escritório da Unick Forex que, entretanto, continuou com suas atividades. Segundo ele, o fechamento da empresa buscou evitar que novas pessoas fossem enganadas, mas, mesmo assim, novos usuários foram aderindo à pirâmide.
Atualmente, a Unick Forex responde um processo sancionador na Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM) e, caso as investigações da Polícia Federal identifiquem remessas ilícitas para o exterior, tanto a empresa quanto seus sócios possivelmente devem ser investigados pelo Ministério Público Federal, pois o caso é semelhante ao da Minerworld, outra suposta pirâmide financeira que afirmava realizar operações com Bitcoin.
Enquanto isso, usuários da Unick reclamam que não conseguem sacar os valores investidos na empresa e o site Reclame Aqui já registra mais de 11 mil reclamações contra ela.
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