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Investigação

Criminosos que sequestraram e extorquiram Bitcoin de investidor são identificados graças à blockchain

  • Por Lorena Amaro
  • - 27/06/2022
  • às 12:59
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Taxa hash do Bitcoin se recupera para novos máximos históricos
Foto: Pixabay
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Um caso recente que envolveu sequestro e extorsão de Bitcoin (BTC) de um investidor foi solucionado graças à blockchain.

O caso em questão ocorreu em São Paulo, em maio deste ano. De acordo com o processo judicial, os criminosos coagiram a vítima a transferir todo o seu patrimônio em BTC para eles. Isso ocorreu após os criminosos  sequestrarem a sua família.

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Ao todo, a vítima teve que enviar para a posse dos sequestradores 15.08478429 BTC. Ou seja, cerca de R$ 2,32 milhões, na cotação do momento do crime.

Apesar do susto, as autoridades policiais conseguiram identificar a quadrilha e localizar os Bitcoins. Isso tudo graças a um serviço de investigação privada que faz análises das movimentações na blockchain.

Entenda o caso

No final de maio, os criminosos armados abordaram a esposa da vítima enquanto ela estava em seu carro. Em seguida, eles a levaram para um cativeiro.

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Ao mesmo tempo, outra parte da quadrilha foi até o apartamento do casal, amarrou e coagiu o marido a enviar os Bitcoins de sua hardware wallet Trezor para uma conta controle.

Após o crime, a vítima contratou a MyKYC, empresa brasileira de investigação em blockchain, especializada em soluções de compliance e anti lavagem de dinheiro para ativos cripto.

De acordo com o laudo da investigação anexado ao processo, a empresa conseguiu validar e garantir que os endereços de origem das criptomoedas eram de fato da vítima. Além disso, a empresa pode mapear todas as transações e identificar os endereços de destino final dos ativos.

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O laudo também aponta que os criminosos usaram a técnica “smurfing”, que consiste no fracionamento de uma grande quantia em pequenos valores e várias transações.

Criminosos usam essa técnica para tentar ocultar a “trilha” das criptomoedas. Mas, neste caso, foi possível identificar que os criminosos enviaram os BTC para três endereços de posse das exchanges Bitso e Binance.

Blockchain facilita a identificação de crimes 

Apesar das alegações de que o Bitcoin e outros criptoativos facilitariam o cometimento de crimes, esse caso mostra exatamente o oposto.

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Afinal, a blockchain, nesse caso, foi de suma importância para a identificação dos criminosos, bem como para a recuperação dos ativos.

Foi o que afirmou Rafael Steinfeld, advogado e empresário conhecido no ramo dos criptoativos. Ele assinou o laudo de investigação e é também o responsável pela empresa MyKYC.

Ele afirma que os criminosos não conhecem o funcionamento de uma blockchain. Por isso, eles cometem crimes como este sob a falsa crença de que os ativos digitais não podem ser rastreado.

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“Todos os casos investigados pela MyKYC são sigilosos. Então, não podemos nos manifestar sobre os detalhes concretos do caso. Porém, é importante deixar claro que o cometimento de crimes envolvendo criptoativos não é tão fácil como os criminosos imaginam. Afinal, as transações são totalmente rastreáveis e os seus autores são rapidamente identificados com os dados da blockchain”, disse ele.

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