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Crime e NFTs: Chainalysis detecta transações significativas de ‘wash trading’ e lavagem de dinheiro com NFTs

  • Por Lorena Amaro
  • - 02/02/2022
  • às 18:05
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Crime e NFTs: Chainalysis detecta transações significativas de 'wash trading' e lavagem de dinheiro com NFTs
Foto: Depositphotos

A popularidade dos NFTs disparou em 2021 e ganhou enormes proporções em 2022. Segundo um relatório da Chainalysis, pelo menos US$ 44,2 bilhões em criptomoedas foram enviadas para contratos associados a mercados e coleções NFT.

Contudo, assim, como qualquer nova tecnologia, os tokens não fungíveis estão sendo alvos de agentes maliciosos para atividades ilícitas. As duas principais identificadas pela Chainalysis foram:

  • “Wash trading”: técnica para aumentar artificialmente o valor das NFTs;
  • Lavagem de dinheiro através da compra de NFTs.

Wash trading

Em poucas palavras, wash trading é uma técnica de manipulação de mercado em que um investidor vende e compra simultaneamente o mesmo ativo para criar atividades falsas e enganosas com relação ao valor e a liquidez do ativo.

No caso do wash trading com NFT, o objetivo é fazer com que a NFT pareça mais valioso do que realmente é.

“Em teoria, isso seria relativamente fácil com NFTs, pois muitas plataformas de negociação permitem que os usuários negociem simplesmente conectando sua carteira à plataforma, sem a necessidade de se identificar.”

No entanto, as análises de blockchain permitem rastrear essa atividade. Conforme destacou a empresa de pesquisa, as análises mostram que alguns vendedores de NFT realizaram centenas de wash trading.

No relatório, a Chainalysis mostra o caso do “Vendedor 1” que realizou 830 vendas para endereços que ele próprio controlava.

Vendedores de NFTs por número de vendas para endereços autofinanciados

No caso deste vendedor, apesar das inúmeras tentativas de elevar o preço do NFT, as atividades não compensaram. Afinal, ele gastou mais com as taxas em transações (US$ 35.642) do que lucrou com as vendas (US$ 27.258).

Altos lucros com Wash trading

Ampliando essa análise para 262 usuários que venderam um NFT para um endereço autofinanciado mais de 25 vezes, a Chainalysis observou que:

“A maioria dos operadores de lavagem de NFT não lucrou. Mas os operadores de lavagem de NFT bem-sucedidos lucraram tanto que, como um todo, esse grupo de 262 lucrou imensamente no geral.”

Como mostra a tabela abaixo, o saldo final foi positivo em US$ 8.458.331

Fonte: Chainalysis

“De maneira mais geral, o wash trading em NFTs pode criar um mercado injusto para quem compra tokens inflados artificialmente. E sua existência pode minar a confiança no ecossistema NFT, inibindo o crescimento futuro. Incentivamos os mercados NFT a desencorajar essa atividade o máximo possível”, concluiu a Chainalysis.

Lavagem de dinheiro com NFTs

Já com relação a “tradicional” lavagem de dinheiro, a Chainalysis observou que, embora seja pequena, é visível no mercado de NFTs. Essa atividade tem algum lastro no histórico de lavagem de dinheiro com obras de arte.

“Mas, embora a lavagem de dinheiro na arte física seja difícil de quantificar, podemos fazer estimativas mais confiáveis ​​da lavagem de dinheiro baseada em NFT graças à transparência inerente do blockchain.”

Conforme constatou a Chainalysis, o valor enviado aos mercados NFT por endereços ilícitos alcançou US$ 1,4 milhão no quarto trimestre de 2021.

Além disso, no mesmo trimestre, US$ 284.000 em criptomoedas foram enviados para mercados NFT de endereços com risco de sanções. 

Toda essa atividade representa uma pequena fração dos US$ 8,6 bilhões em lavagem de dinheiro com criptomoedas em 2021. Contudo, é algo que precisa ser monitorado:

“No entanto, a lavagem de dinheiro e, em particular, as transferências de empresas de criptomoedas sancionadas, representam um grande risco para a construção da confiança em NFTs. Isso deve ser monitorado mais de perto por mercados, reguladores e policiais”, finalizou.

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