A Superintendência Financeira da Colômbia (SFC) publicou recentemente a minuta de um novo projeto para regular o vínculo entre as exchanges e as entidades bancárias do país.
Esta iniciativa baseia-se nos resultados obtidos num projeto-piloto conhecido como “Arenera”, o qual permitiu verificar as formas adequadas de gestão de risco das operações com ativos virtuais.
Proposta do novo projeto da SFC
O novo projeto da SFC permitirá novas facilidades e melhorias no ecossistema das finanças centralizadas e descentralizadas, entre elas encontram-se:
- Acesso ao sistema de relatórios da Uiaf.
- Criação de um sistema de gestão do risco contra a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas.
- Condições tecnológicas e operacionais para rastreabilidade das transações com ativos virtuais.
- Capacidade de fornecer aos seus clientes e ao público informação sobre a sua razão social, canais de atendimento disponíveis, riscos inerentes e os custos e taxas associados aos serviços.
- Mecanismos para informar seus clientes sobre a execução de suas operações, os extratos de conta e seus saldos.
- Um sistema de gestão de riscos operacionais e de cibersegurança, bem como as ferramentas tecnológicas ideais para gerir este risco.
Colômbia e as criptomoedas
A Colômbia vem crescendo em temas de criptomoedas e regulação de ativos digitais com o passar dos meses.
Em 2021 teve início um projeto-piloto junto aos maiores bancos do país e gerou diferentes parcerias com algumas exchanges de criptomoedas.
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As parcerias realizadas com este novo projeto entre entidades bancarias da Colômbia e exchanges de criptomoedas são:
- Banco de Bogotá – Bitso.
- Banco de Bogotá – Buda.
- Bancolombia – Gêmeos.
- Coltefinanciera – Investimento.
- Davivienda – Binance.
- Powwi – Binance.
- Coink – Banexcoin.
- Mover – Panda.
- Mover – Bitpoint.
Estas parcerias têm permitido a entrada de muitos usuários do sistema bancário tradicional aos criptoativos durante os últimos meses, oferecendo educação de qualidade e uma guia para dar os primeiros passos no mundo blockchain.
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