A Circle, empresa emissora da stablecoin USDC, rejeitou vigorosamente as alegações feitas por um grupo de vigilância de Washington de que ajuda a financiar organizações terroristas. De acordo com Dante Disparte, chefe de estratégia (CSO) da empresa, a Circle nunca facilitou atividades dessa natureza.
O executivo enviou uma carta ao presidente do Comitê Bancário do Senado, Sherrod Brown e à senadora Elizabeth Warren. A carta refuta todas as acusações feitas pelos senadores. No início de novembro, a organização Campaign for Accountability afirmou que a Circle facilita a lavagem de dinheiro pelos grupos terroristas Hamas e Hezbollah.
Além disso, a organização também afirmou que a Circle teria ligações com a rede Tron, que é baseada na China, e seu fundador, Justin Sun. No entanto, Disparte também refutou essas alegações.
“Sejamos perfeitamente claros: o Circle não facilita, direta ou indiretamente, nem financia o Hamas (ou quaisquer outros atores ilícitos)”, escreveu Disparte. “Nem o Circle conta com Justin Sun.”
Circle nega cooperação com crimes
Sobre a questão dos crimes financeiros, Disparte enfatizou que a Circle cooperou extensivamente com as autoridades policiais. A empresa é regulada nos Estados Unidos e, de acordo com o CSO, cumpre todas as leis e regulamentações do país.
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“Só no último mês, fomos reconhecidos pelo Serviço Secreto dos EUA pelo apoio prolongado na identificação de casos de fraude e golpes, e por ajudar na recuperação de fundos”, escreveu Disparte.
Quanto aos laços com a Sun, Disparte admitiu que esses laços de fato existiram. No entanto, a Circle cortou relações com o polêmico fundador da TRON e dono da HTX no início deste ano.
“Até o momento, o governo dos EUA não designou especificamente o Sr. Sun ou suas entidades como Cidadãos Especialmente Designados (CDD). No entanto, a Circle encerrou todas as contas mantidas pelo Sr. Sun e suas empresas afiliadas em fevereiro de 2023″, afirmou Disparte.
O CSO disse que isso inclui a Fundação TRON e a Huobi Global. A classificação de CDD designa pessoas alvos de sanções por parte do governo estadunidense. Ou seja, empresas e cidadãos dos EUA não podem fazer operações ou ter qualquer relação com essas entidades.
Acusação
Na sua carta anterior, a Campaign for Accountability citou uma apreensão de bens feita em julho pelas autoridades de Israel visando 26 carteiras de criptomoedas contendo mais de US$ 93 milhões ligadas ao grupo terrorista palestino Jihad Islâmica. A carta observou que parte desse valor estava em USDC, stablecoin emitida pela Circle.
Além disso, outra parte também estava em USDT, stablecoin rival da USDC emitida pela Tether. De acordo com a Campaign for Accountability, o valor poderia chegar a mais de US$ 10 milhões.
No entanto, Disparte rebateu os números da organização, dizendo que os registros públicos da blockchain mostram que apenas US$ 160 em USDC estavam entre as 26 carteiras. Além disso, o CSO disse que a Circle não adquiriu nenhuma dessas USDC.
O executivo disse que Circle apoia o fortalecimento das regras de combate à lavagem de dinheiro para criptomoedas, apoiando a legislação recente proposta por Warren e pelo senador Roger Marshall.
Por fim, Disparte pediu para se reunir com as equipes dos senadores Brown e Warren para discutir o reforço da supervisão da USDC, observando que a Circle buscou regulamentação federal que exigiria que os emissores de stablecoin atendessem a padrões rígidos de reservas, divulgações, liquidez e gestão de risco.
