O “país das pirâmides financeiras” certamente é o Brasil, que, segundo um levantamento feito pelo Criptomoedas Fácil, possui mais de 300 esquemas financeiros que oferecem retornos de até 600% ao mês. Muitos deles usam das criptomoedas para enganar os usuários.
O roteiro é bem simples, oferecendo retornos financeiros absurdos, sempre superiores a 15% ao mês, as pessoas são incentivadas (por outras pessoas que aderiram ao esquema e estão ganhando muito dinheiro) a entrarem em uma plataforma, depositar dinheiro em uma conta bancária e acompanhar seus rendimentos.
Quase sempre, os usuários podem “sacar” seus retornos (não o investimento) e isso acaba motivando ainda mais os usuários a convidarem outros usuários (marketing multnível) e assim o sistema vai crescendo até que, num determinado momento, ocorrem problemas para realizar o suposto saque dos rendimentos e, posteriormente, sem aviso prévio, a plataforma fica inacessível, surgem rumores de fechamento, supostos donos da empresa vão as redes sociais para “tranquilizar” os usuários e por fim nunca mais é possível reaver os valores (o investido, nem os supostos lucros).
Foi assim com D9, King Investimentos, Moreira Investimentos, Alcateia Maximus, BitRAin, MMN, Minerworld, TelexFree e tantas outras, algumas com atuação nacional, outras focadas em cidades e regiões nos interiores dos estados e o mesmo script também se repete agora com a Unick Forex.
Estima-se que as pirâmides financeiras no Brasil movimentaram (e ainda movimentam) mais de R$1 bilhão de recursos de usuários que acabam sendo enganados e veem seu dinheiro ir para mão de pessoas mal intencionadas.
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Abaixo, mostramos uma “pequena” lista com esquemas já identificados como fraudes:
- 5 Star Mining
- AcessoCoin
- Adscash
- Adsply
- AirBitClub
- Alcateia Investimentos
- Amsterdam-coin.com
- Ajuda Bitcoin
- Altminer
- AmazonHash.com
- ATMCoin / ATM Coin
- AWS Mining
- AuroraMine
- Bit Oportunity
- BitCash One (bitcash1.com)
- Bitclub Advantage
- Bitsblockchain.net
- Bitcoin For You
- Bitcoin Forever Club
- Bitcoin Mais
- Bitconnect
- Bitcosmos.biz
- BiteaCoin.com
- Bitmoedas.org
- BitGarden
- Bitiscoin.com
- BitShower
- Bitxcube
- Biznet
- BitNewOrder
- Braconsultoria.com
- Brokerbets
- BR Mine
- BTCClock.io
- Btcinvestimentos.co.za
- Btcinvestimentos.com.br
- Btctradefare.org
- CCBBMLM (cryptoinvest.ccbmlm.com)
- CicloBTC
- Cred Club
- Coin-lite.com
- Coingather.com
- ConceptBit
- Cryptoinvest.com.br
- Cryptogold.com
- DavorCoin
- D9 Clube de Empreendedores/D9 Trader Esportivo (caiu)
- DIGITAL INVESTE
- Doar Online
- DoublerBTC
- DreamDonation
- Dreams Place International
- Eagle Bit Trade
- Ecoinplus
- Ethereum Cash Pro
- Fifty One Investimentos
- Foxbot Club
- Fullomm
- G44 Altcoins Exchange
- Gettycoin
- GoldCoin (goldcoin1.co)
- Gold Machine
- Gladiacoin
- GlobalCred (globalcred.co)
- Global Trading Club
- Gubits
- HashBrasil (http://hashbrasil.org)
- HashRev
- Hashperium.com
- HexaMining
- Hoseki Investimentos
- Hibridos.club
- Hot Gold Coin
- iCenter Bot
- InvestOn
- Investiremcriptomoedas.com (promove a AWS Mining)
- i7 Group
- Jockey Bit
- Incloude
- iMouvin
- Kit Mine
- Kripta Coin
- LCF Coin
- LucreFree
- Luque Investimentos
- Mercedez Coin
- Monetize Coin
- MMM Brasil ou MMM Brazil
- minerarbtc.com.br
- mmmajudamutua.com
- MultiBit (multibit.com.br)
- Mize Network
- Monexchan
- My Trader Coin
- Mundial Bit ou Mundialbit.com
- NetsCoin
- Nióbio Cash
- Newcoin Blue
- NewHopeX
- OneCoin
- OnestPay
- Onlinebitz.com
- Opportunity Coins
- Options Cooper
- ONIXBTC / ONIX BTC
- Pllacenet
- ProspertyClube
- Profitable Morrows
- Rapid Miners
- RendaBitcoin
- Redebitcoin.com (promove a AirbitClub)
- Sistema Super Bit
- SmartCoinClub.com
- Sierra Hash
- Sizawe
- SpaceMining
- STM Investimentos
- STMBit Exchange
- TelexBit
- TIPSClube
- The Cricket
- Trade Coin Club
- Trader Clube (Traderclube.com)
- TwiceCoin
- U.CASH
- USI-TECH
- Unick Forex
- Velox10
- Virtual Place
- Vozex
- WC3 Club
- W3 Coins
- Webitcoin.com.br
- WalletPlus
- Winnex+
- Winvest
- World Exchange (Worldcoinex.net)
- Yourbitcoinbanker.com
- X-MONEY CLUB
Esquemas de criptomoedas já desmontados:
- Kriptacoin = WS Corporate
- Mktcoin = Paydiamond
- Netscoin = I7 Group
- Onecoin = OneLife
- Proscoin = Prosperity Clube
- VibbeCoin = Bbom
- Xcoin = Newhopex
*Alguns dos sites/empresas listadas acima, podem estar sendo investigadas pela Promotoria Pública, Delegacias de Polícia, Polícia Federal e pela Secretária Nacional de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, incluímos na lista até que as mesmas não estejam mais sendo investigadas. Esta lista serve como alerta de empresas suspeitas.
E aqui segue outra lista com mais empresas consideradas fraudes e que também teriam usuários brasileiros:
- 1 Fashion Global
- AdPackPro
- Adsply
- Aliança Online
- Argent Global Networt
- AliveMatrix
- BLACKDEVER
- Banners Viewer
- Banners Broker
- BBOM
- BBOM+
- BlastWin
- BlastWin Nework
- BNG
- Bewisetrader
- Bônus b2c
- C3 Network
- Cadastro Legal
- Click Dreams
- Club Card 10
- Crypto888 Club
- DFRF Enterprises
- Easy4Trade
- Eagle Bit Trade
- E-DINAR
- Evo Binary
- EmGoldex
- Empire MLM
- Empower Network
- Fuel Age
- Go-Liberty
- GoldBex
- Geteasy
- Golden Bit
- Goobets
- Go2UP
- Kingdom 777
- i7 Group
- I-CON Group
- Insonia Club
- iFreex
- iMouvin
- iMarketslive
- iGetmania
- Inexx Networking
- Justwinners
- Jeunesse
- LibertàGià
- Movineo
- Monavie
- Mize Network
- My Trader Coin
- Newhopex
- Eternyon
- One Thor
- Opportunity Coins
- OneCoin
- Paydiamond
- PingaWork
- Rippln
- Revolutyon
- Seven4You
- Swisscoin
- Swissgold
- TelexBit
- Trade Coin Club
- KulClub
- Univerteam
- VIC
- Unetenet
- Youphi
- Zurc Investimentos
- W3 Coins
- Wings Network
- Wish Club
- Winner8Group
- Wenyard
- WorldVentures
- Zeek Rewards
O Criptomoedas Fácil recomenda a todos os leitores que tomem cuidado com ofertas que prometem retornos absurdos sobre o valor investido e sempre desconfie daquelas que alegam “risco zero”. Procure sempre informações em sites e órgãos especializados antes de realizar qualquer tipo de investimento.
Leia também: Suposta pirâmide Unick Forex volta ao ar em novo endereço
