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A agência policial da União Europeia (Europol) informou nesta segunda-feira (23) que prendeu cinco altos executivos da exchange de criptomoedas Bitzlato – que os Estados Unidos encerraram na última semana. De acordo com uma nota da Europol, os presos incluem o CEO da empresa, o diretor financeiro e o diretor de marketing na Espanha. As prisões ocorreram após oito buscas na Espanha, no Chipre, em Portugal e nos EUA.
Segundo a Europol, durante as buscas, os agentes apreenderam cerca de € 18 milhões (R$ 101 milhões) em criptomoedas. Além disso, as autoridades determinaram o congelamento de mais de 100 contas de criptomoedas com ativos no valor de R$ 281 milhões.
Conforme informou a agência de polícia, a exchange com registro em Hong Kong e com operações globais é “suspeita de facilitar a lavagem de grandes quantidades de produtos criminais e convertê-los em rublos”.
“A Bitzlato permitiu a conversão rápida de vários criptoativos como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin e USDT em rublos russos. Estima-se que a exchange tenha recebido um total de ativos no valor de EUR 2,1 bilhões (BTC 119.000)”, disse a Europol.
A agência ponderou que, embora a conversão de ativos cripto em moedas não seja ilegal, as investigações sobre as operações da empresa de cripto indicaram que grandes volumes de ativos criminosos estavam passando pela plataforma
Uma análise indicou que cerca de 46% dos ativos negociados por meio da Bitzlato tinham ligações com atividades criminosas. Isso equivale a cerca de 1 bilhão de euros (R$ 5,6 bilhões),
“Por exemplo, as investigações mostraram que 1,5 milhão de transações de BTC foram feitas diretamente entre os usuários do Bitzlato e o [mercado da dark web] Hydramarket, desativado em abril de 2022”, pontuou a Europol.
No dia 18 de janeiro, conforme noticiou o CriptoFácil, os EUA prenderam o fundador da Bitzlato, o russo Anatoly Legkodymov. Agora, ele deve ser levado ao tribunal sob acusação de conduzir um negócio sem licença que teria intermediado lavagem de dinheiro e outros crimes.
Além disso, as autoridades disseram que a exchange de cripto Binance foi uma das três principais recebedoras dos fundos ilegais da Bitzlato. A Binance, no entanto, nega qualquer relação com a exchange, conforme afirmou um porta-voz da empresa. A exchange ressaltou que segue em cooperação com as autoridades para garantir a aplicação da lei.