Em novo processo, a plataforma de negociação de criptomoedas BitMEX está sendo acusada de lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
A ação foi aberta contra empresas e indivíduos ligados à BitMEX. Dentre eles, a HDR Global Trading Limited, empresa controladora da BitMEX. Outros citados são a ABS Global Trading e seus cofundadores Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed. Atualmente, Hayes e Reed também atuam como diretor executivo e diretor técnico da BitMEX, respectivamente.
O processo em questão foi aberto no dia 16 de maio no Tribunal Distrital do Distrito Norte da Califórnia.
Extorsão e lavagem de dinheiro
A autora da ação, a empresa BMA LLC, alegou que a BitMEX teria sido projetada para se envolver em atividades ilegais, como extorsão, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado. Assim, a plataforma teria faturado “bilhões de dólares em lucros ilícitos”.
Além disso, a BMA também afirmou que a BitMEX é responsável por operar um esquema de transmissão de dinheiro sem licença:
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“De acordo com os próprios dados dos réus, os negócios de transmissão de dinheiro sem licença processavam, em média, US$ 3 bilhões em transferências ilegais e sem licença a cada dia, tudo em violação ao estatuto federal dos Estados Unidos”, diz o processo.
O processo também alega que a BitMEX ofereceu ilegalmente seus serviços comerciais de alto risco aos cidadãos dos EUA. Desta forma, a plataforma teria registrado quase 15% de seu volume de negócios nos EUA em 2019, sem licença.
Manipulação de mercado
Nesse contexto, a BMA também citou que a BitMEX possui um “sistema fraudulento” que facilita que manipuladores e lavadores de dinheiro desviem da detecção. As negociações de alta alavancagem oferecidas pela BitMEX também constam no processo.
Logo, de acordo com a BMA, esses serviços causam um “maior número de liquidações”. Portanto, a BitMEX seria uma ferramenta requintada de designer para atores desagradáveis manipularem os mercados de criptomoedas.
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