A exchange de criptomoedas Binance está, mais uma vez, no centro das atenções. Isso porque a Reuters noticiou na última quinta-feira (16) que a plataforma de ativos digitais transferiu “secretamente” US$ 400 milhões (cerca de R$ 2 bilhões) de um de seus parceiros nos Estados Unidos para uma empresa de trading gerenciada pelo CEO da Binance Changpeng Zhao (CZ).
De acordo com registros bancários e mensagens da empresa, as transferências ocorreram entre 2020 e 2021. O dinheiro saiu da conta da Binance US no Silvergate Bank para a empresa Merit Peak Ltd.
Binance fez movimentação ‘suspeita’, acusa Reuters
A Reuters disse que não conseguiu determinar nem se os fundos transferidos pertenciam a clientes dos EUA nem as razões por trás da movimentação dos fundos. Mas ressaltou que os termos públicos da Binance diziam que os depósitos dos clientes eram mantidos no Silvergate e na empresa de custódia Prime Trust LLC.
Em comunicado à Reuters, a porta-voz da Binance.US, Kimberly Soward, disse que a agência estava relatando “informações desatualizadas”. Contudo, Soward não deu detalhes sobre as transferências.
“A Merit Peak não está negociando nem fornecendo qualquer tipo de serviço na plataforma Binance US” e “somente os funcionários da Binance US têm acesso” às contas, acrescentou.
A agência de notícias informou que os executivos da Binance US estariam preocupados com as movimentações porque não sabiam que estavam ocorrendo. A CEO da Binance.US na época, Catherine Coley, pediu a um executivo da Binance uma explicação para as transferências:
“De onde vêm esses fundos?”, ela escreveu em uma mensagem.
Em resposta a Coley, a executiva da Binance, Susan Li, disse que Merit Peak era um “fornecedor que facilitava a negociação” na Binance.US. Além disso, fornecia empréstimos e injeções de capital para a plataforma.
Ainda segundo a Reuters, as transferências sugerem que a exchange global Binance controlava as finanças da Binance.US, apesar de garantir que a unidade dos EUA é independente.
Binance US admite que Merit Peak operou na plataforma
A Binance US se pronunciou publicamente sobre a reportagem no Twitter, afirmando que houve muitas tentativas de traçar paralelos entre a Binance US e exchanges que faliram.
“Os fatos reais falam por si: não há comparação. Nossa equipe de liderança é formada por ex-funcionários do DOJ, SEC, FBI e NYFed que estão comprometidos em operar uma plataforma que seja segura e cumpra as leis e regulamentos dos EUA”, tuitou a empresa.
A unidade americana da exchange garantiu ainda que apenas os funcionários da Binance.US têm acesso às contas bancárias da Binance US. Contudo, a empresa reconheceu que a Merit Peak chegou a operar na plataforma:
“Embora houvesse uma empresa de criação de mercado chamada Merit Peak que operava na plataforma Binance US, ela interrompeu todas as atividades na plataforma em 2021.”
Por fim, a exchange ressaltou que a Binance.US nunca negociou e nem emprestou fundos de clientes.