Entre os dias 18 e 27 de maio, baleias de Bitcoin movimentaram quase 57 mil BTCs para fora de exchanges.
Desta vez, entre os dias 27 de maio e 03 de junho, o número beirou 53 mil Bitcoins. Contudo, o número de BTCs movimentados entre carteiras desconhecidas foi maior, somando mais de 37 mil BTC.
Os maiores montantes sacados foram retirados de quatro exchanges. Ademais, Bitcoins do hack perpetrado em 2016 contra a Bitfinex também foram movidos.
Quase 53 mil BTC
As quantias foram retiradas do perfil Whale Alert. Whale Alert é um robô que alerta para movimentações de baleias no Twitter.
Ao todo, 52.996 BTC foram sacados de exchanges para carteiras desconhecidas. Quatro exchanges foram relatadas no Twitter: OKEx, Binance, Coinbase e Bithumb.
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A exchange que teve a maior taxa de saque foi a Binance, com 19.644 BTC sacados (37,1%). A Coinbase veio em segundo lugar, com 14.952 BTC sacados (28,2%).
A Bithumb ocupou a terceira posição em termos de Bitcoins sacados, seguindo de perto a Coinbase. No total, 14.898 BTC foram sacados da exchange sul coreana (28,1%), 4 BTC a menos em relação à Coinbase.
Por fim, a quantidade de Bitcoins sacados da OKEx seguiu de longe. Apenas 3.502 BTC foram retirados da exchange (6,6%).
Carteiras anônimas movimentam mais de 37 mil BTC
Além dos saques em exchanges, 37.042 BTC foram movimentados por carteiras desconhecidas.
O montante foi movimentado por meio de três transações. A maior delas foi de 14.722 BTC, seguida de outra transação de 11.660 BTC e a terceira movimentou 10.660.
Como de costume, usuários do Twitter que acompanham o perfil Whale Alert entraram em desespero, cogitando um dump.
Ademais, cabe ressaltar que nenhuma delas foi feita perto da queda aguda ocorrida no dia 02 de junho.
Bitcoins de hack foram movimentados
Os Bitcoins obtidos no hack ocorrido na Bitfinex em 2016 também foram movimentados. A última vez que eles foram movimentados foi em 22 de maio, conforme relatado pelo CriptoFácil.
Pouco mais de 3 BTC foram movimentados no dia 01 de junho, conforme relatado pelo Whale Alert:
⚠ 3.292869 #BTC (33,701 USD) of stolen funds transferred from Bitfinex Hack 2016 to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) June 2, 2020
“3.292869 BTC de fundos roubados transferidos de uma das carteiras do hack da Bitfinex de 2016 para uma carteira desconhecida.”
A outra movimentação foi um consideravelmente maior, e foi relatada no mesmo momento da primeira:
⚠ 77.644901 #BTC (796,638 USD) of stolen funds transferred from Bitfinex Hack 2016 to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) June 2, 2020
“77.644901 BTC de fundos roubados transferidos de uma das carteiras do hack da Bitfinex de 2016 para uma carteira desconhecida.”
Os hackers parecem ter ganho confiança, tendo em vista que o montante atual movimentado supera os 80 BTC. Em 22 de maio, pouco mais de 28 BTC foram movimentados.
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