O investidor misterioso que causou furor no mundo do Bitcoin (BTC) voltou à ativa. De acordo com dados onchain, a baleia transferiu mais 40.192 BTC para um novo endereço na manhã desta quinta-feira (17). O valor corresponde a US$ 4,75 bilhões com base na cotação atual e desperta novas suspeitas.
No início dessa semana, a baleia movimentou aproximadamente 80.000 BTC (US$ 9,5 bilhões) em lotes de 10.000 BTC para oito novos endereços. O endereço do investidor estava inativo desde 2011, que foi o ano no qual ele recebeu esses Bitcoins. Na época, o preço do Bitcoin custava menos de US$ 10.
De acordo com a plataforma de análise onchain Arkham como Galaxy Digital, o investidor moveu parte desses fundos para a OKX. Ou seja, provavelmente ele tem o objetivo de vender essa quantidade. Já outra parte segue em endereços vinculados à Galaxy Digital, segundo a Arkham.
Vendas de Bitcoin a caminho
Além disso, a Lookonchain observou que a entidade provavelmente estava se preparando para vender esses Bitcoins por meio da Galaxy. Isso porque a empresa tem um serviço de balcão (OTC) voltado para grandes clientes que desejam negociar Bitcoin.
Os serviços OTC da Galaxy Digital oferecem aos clientes uma alternativa privada para negociar grandes quantias de dinheiro sem passar diretamente as exchanges públicas. Dessa forma eles conseguem evitar que as vendas causem perturbações no mercado.
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Dos 80.000 BTC, 40.192 BTC ainda estavam em poder da baleia após a transferência inicial em 4 de julho. Conforme aponta a Arkham, o investidor dividiu os fundos em quatro endereços iniciados em “bc1qn“, “bc1qy“, “bc1qm” e “1GcCK“. Esses 40.000 BTC foram então consolidados em lotes em um único novo endereço, começando com “bc1qs“.
A princípio, o investidor enviou transações de teste no valor de 1 BTC cada, depois transferiu quantias maiores. Depois disso, não houve nenhuma movimentação adicional.
Quem é a baleia?
As transferências iniciais de 4 de julho geraram especulações intensas sobre a identidade da pessoa ou entidade detentora dos 80.000 BTC, bem como sobre o motivo da movimentação. Entre as especulações mais comentadas estavam de que os Bitcoins pertenciam a Roger Ver, que virou apoiador do Bitcoin Cash, à CIA e até a Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin.
No entanto, Conor Grogan, diretor da Coinbase, tem uma opinião diferente. O executivo acredita que é mais provável que se trate simplesmente de um minerador que começou sua atividade por volta de 2011. De fato, na época o subsídio do bloco era de 50 BTC e havia muito menos concorrência – o próprio Satoshi acumulou quase 1 milhão de BTC dessa forma.
Para colocar em perspectiva, o total de 80.000 BTC em estoque é significativamente maior do que os 50.000 Bitcoins que o governo da Alemanha vendeu em 2024. Por causa dessa decisão, o país deixou de ter um lucro superior a US$ 3 bilhões.
