As autoridades espanholas informaram sobre a participação de um hacker em um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma máfia russa que operava na Espanha. O hacker, identificado como Denys Katana, foi contratado como consultor para auxiliar na aquisição de Bitcoins (BTC) pelos líderes do grupo criminoso. O caso gira em torno do roubo de quase 5 milhões de euros de várias entidades bancárias.
Os acusados, Alexey Shirokov, Maxim Khakimov, Nikolay Mitryurev e Mikhail Zhizhin, enfrentam acusações de organização criminosa, lavagem de dinheiro e suborno. Além disso, eles são suspeitos de estarem envolvidos em um amplo esquema de corrupção em Alicante, no sudeste da Espanha.
De acordo com a imprensa local, as investigações foram conduzidas pelo Grupo contra a Lavagem de Dinheiro da Brigada Provincial da Polícia Judiciária de Alicante. As autoridades descobriram que os acusados estabeleceram uma rede de lavagem de dinheiro para a máfia russa, usando a compra e venda de criptomoedas como parte de seu plano para investir os recursos obtidos ilegalmente.
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Lavagem de dinheiro com Bitcoin
Denys Katana desempenhou um papel fundamental no treinamento da máfia russa no uso de criptomoedas. O Tribunal de Instrução número 1 de Benidorm o identificou como “consultor da rede mafiosa russa”. Sua trilha digital foi fundamental para desmantelar o grupo.
O hacker já tinha antecedentes criminais, tendo sido preso em 2021 por centenas de invasões a bancos em todo o mundo. Ele foi condenado a mais de quatro anos de prisão por suas atividades criminosas, mas acabou sendo absolvido em janeiro deste ano pelo Tribunal Provincial de Alicante.
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Katana aconselhou um dos líderes do grupo, Maxim Khakimov, sobre a compra de Bitcoins usando os recursos roubados. As criptomoedas foram posteriormente convertidas em moeda fiduciária e usadas para atender aos interesses privados da máfia.
Segundo o juiz encarregado do caso, Katana era uma grande baleia de BTC e possuía uma carteira de 5.000 Bitcoins, equivalente a mais de US$ 55 milhões. No entanto, não está claro se as autoridades acessaram a carteira do hacker ou se os Bitcoins foram apreendidos pelo Estado espanhol.
Por seus crimes e novas acusações as autoridades pretendem condenar Katana e desmantelar a organização criminosa russa que atua na Espanha.
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