A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) anunciou no dia 11 de setembro uma nova parceria com organizações federais e privadas para combater a crescente onda de golpes de criptomoedas conhecidos como “abate de porcos” (pig butchering, em inglês).
Esses esquemas de fraude já resultaram em bilhões de dólares em perdas. Nesse sentido, a iniciativa tem como objetivo conscientizar o público e impedir que mais consumidores sejam vítimas dessas fraudes.
A CFTC informou que esses golpes têm sido bem-sucedidos devido à falta de conhecimento e compreensão dos consumidores sobre as táticas empregadas pelos criminosos. A campanha do órgão regulador busca prevenir fraudes ao fornecer informações necessárias para que os investidores identifiquem sinais de alerta e evitem cair nesses golpes.
Golpe de abate de porcos
Como parte da parceria, o Escritório de Educação e Divulgação ao Consumidor (OCEO) da CFTC colaborará com entidades como a American Bankers Association Foundation, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) para disseminar materiais educativos sobre esses esquemas.
Entre os recursos divulgados está um infográfico que detalha as etapas do golpe, desde a seleção das vítimas até a execução da fraude. Além disso, aponta os sinais de alerta e oferece orientações para aqueles que possam ter sido afetados.
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A campanha também inclui um alerta aos investidores, no qual os parceiros da CFTC explicam como os fraudadores ganham a confiança das vítimas por meio de mensagens não solicitadas e manipulam-nas para que invistam em projetos de criptomoedas falsos. As autoridades incentivam os consumidores a evitarem interações suspeitas e a reportarem qualquer comunicação duvidosa.
Outros órgãos federais também estão envolvidos na campanha. Isso inclui o FBI, a unidade de investigação criminal do Serviço de Receita Interna (IRS) e o Departamento de Segurança Interna (DHS). Juntas, essas instituições visam fornecer ao público ferramentas e informações para prevenir fraudes relacionadas a criptomoedas.
Fraude lucrativa
O relatório de crimes com criptomoedas da Chainalysis de 2024 destacou que os golpes de “abate de porcos” se tornaram o tipo de fraude mais lucrativo no setor neste ano. As vítimas já perderam bilhões de dólares. Nesse tipo de golpe, os criminosos constroem relações online com as vítimas, geralmente por meio de aplicativos de mensagens ou de namoro. Em seguida, os golpistas convencem as vítimas a investirem em projetos de criptomoedas falsos, desaparecendo com os fundos posteriormente.
O relatório também apontou que 43% das receitas de golpes em 2024 foram para carteiras que se tornaram ativas neste ano. Isso indica um aumento de novos golpes. Além disso, a duração média desses esquemas caiu significativamente, de 271 dias em 2020 para apenas 42 dias em 2024. De acordo com as autoridades, esses números refletem a evolução e a eficiência dessas operações.
Os fraudadores também têm utilizado mercados ilícitos para comprar perfis de redes sociais já estabelecidos. Essa estratégia visa dar uma aparência de legitimidade aos golpes. Esses mercados movimentaram mais de US$ 10 milhões em criptomoedas nos últimos dois anos, de acordo com dados recentes.
