As autoridades da França acusaram cinco indivíduos por supostamente usarem um site de phishing para praticar golpes com NFTs. De acordo com um portal de notícias local, o grupo roubou vários NFTs de suas vítimas, incluindo exemplares dos Bored Ape Yacht Club (BAYC).
Os cinco pertenceriam a uma gangue criminosa que roubou os NFTs de vários usuários através do site. No total, as autoridades estimam que o valor roubado chegue a US$ 2,5 milhões, ou R$ 13 milhões na cotação atual. A quadrilha atuou o final do ano passado e o início deste ano, mas finalmente caiu nas mãos das autoridades.
Site falso para roubar NFTs
Conforme a explicação das autoridades francesas, o suposto esquema funcionava através de um site falso. No site, os golpistas utilizam falsos pretextos para enganar as vítimas a entregar seus tokens sob falsos pretextos.
Um desses pretextos era “modificar” a estrutura dos NFTs. Nesse sentido, o site prometia transformar os tokens de imagens estáticas para imagens animadas. Ou seja, os NFTs virariam GIFs, mas os usuários precisavam enviar os tokens para o endereço que estava no site.
No entanto, uma vez que isso acontecia, os golpistas ficavam de posse definitiva dos NFTs, deixando os donos no prejuízo.
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Entre os cinco indiciados, dois são suspeitos de criar o site, incluindo o marketing para induzir as vítimas a cair no golpe. Os outros três organizariam a publicidade para o site, bem como faziam a lavagem do dinheiro roubado.
Investigação começou cedo
A polícia francesa disse que abriu uma investigação no final de agosto, após tomar conhecimento de uma análise realizada pelo autodenominado “cripto-detetive” ZachXBT. Na ocasião, este perfil anônimo publicou suas descobertas no Twitter com alerta sobre o golpe.
Em seguida, as descobertas de Zach chamaram atenção das autoridades, que utilizaram seus dados na investigação. De acordo com as autoridades, as descobertas do detetive ajudaram a polícia a descobrir a identidade de dois dos membros da quadrilha.
Além disso, Zach também identificou pelo menos três vítimas do golpe, enquanto a polícia identificou cinco vítimas. Uma das vítimas teve três NFTs roubados, incluindo um BAYC cujo valor na época era estimado em mais de R$ 5 milhões.
“No ano passado, vimos os golpistas se tornarem mais criativos com novos métodos de phishing nas pessoas na Web3”, disse Zach na época.
Como resultado de sua própria investigação, o Escritório Central de Combate ao Crime Relacionado às Tecnologias da Informação e Comunicação – a unidade de crimes cibernéticos da França – colocou sete pessoas sob custódia policial na segunda-feira (10).
Além dos cinco indivíduos acusados, com idades entre 19 e 24 anos, a polícia prendeu os pais de um suspeito. No entanto, não havia provas da participação e eles foram liberados sem acusações.
