Agências tributárias de todo o mundo continuam pressionando as empresas de Bitcoin e criptomoedas para aumentar a transparência de suas operações. O exemplo mais recente vem de Israel, onde uma exchange local com mais de 50 mil clientes foi convencida a reportar seus maiores traders à autoridade fiscal nacional.
A Bits of Gold, uma corretora de criptomoedas baseada em Tel Aviv, concordou em relatar seus “maiores” à Autoridade Tributária de Israel, de acordo com relatos da mídia do país. A empresa repassará informações à autoridade fiscal sobre qualquer pessoa que negociou um total de US$50.000 ou mais em um período de 12 meses. A exchange concordou com isso depois que a autoridade realizou uma inspeção no local de suas operações, visando informações sobre seus maiores clientes.
As exchanges que operam no país já precisam reportar grandes negociações à Autoridade Proibição de Lavagem de Dinheiro e Terrorismo de Israel, mas essas informações não chegam facilmente à autoridade fiscal, pois existem leis em vigor para impedir que isso proteja a privacidade dos cidadãos. Além disso, a Autoridade Tributária israelense não tem o direito legal de obrigar as empresas a relatar seus clientes sem o seu consentimento e precedentes judiciais, de acordo com o jornal local Calcalist.
Além disso, de acordo com os relatórios, este acordo com a exchange Bits of Gold é um sinal do que está por vir, pois a autoridade fiscal israelense agora planeja se aproximar de mais empresas e exchanges locais que tentam chegar a acordos semelhantes. E esta é apenas a mais recente iniciativa da Autoridade Tributária de Israel no campo das criptomoedas.
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Em maio, foi relatado que filiais regionais enviaram cartas àqueles que suspeitam estar negociando Bitcoin, exigindo que os beneficiários divulguem todo o seu envolvimento no mercado de criptomoedas, incluindo todo o histórico de transações passadas e as participações atuais. As pessoas estavam sendo solicitadas a listar todas as contas e carteiras de câmbio que já tinham e reportar seus ganhos comerciais. Além disso, a agência exige que as pessoas revelem se estão envolvidas em mineração.