O mixer de criptomoedas Tornado Cash sofreu pesadas sanções impostas pelos Estados Unidos em 2023, mas elas não surtiram o efeito desejado. Mesmo com as proibições, o serviço experimentou um crescimento de 45% no primeiro semestre de 2024.
Este ressurgimento indica que a procura por serviços de mistura de criptomoedas permanece forte, apesar dos esforços regulatórios. Além disso, ressalta o crescimento no número de ataques e roubos a plataformas como exchanges.
Tornado Cash: um forte retorno
Dados da empresa de análise de blockchain Flipside Crypto anunciou que o Tornado Cash recebeu um total de US$ 1,8 bilhão em depósitos durante o primeiro semestre de 2024. Isto representa 45% a mais do que o total de depósitos recebidos ao longo de 2023 inteiro.
Os serviços do mixer ganharam popularidade no mercado porque fornecem grande proteção de privacidade aos usuários. No entanto, eles também permitem que hackers possam ocultar a origem de fundos roubados.
Esses serviços de mistura de criptomoedas reúnem fundos de diferentes transações antes de distribuí-los ao beneficiário. A “mistura de transações” dificulta a localização exata da fonte de cada transação.
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O lado ruim disso é que hackers podem fazer isso com criptomoedas oriundas de roubos a exchanges. Por exemplo, o hacker que invadiu e roubou a exchange indiana WazirX na quinta-feira (18) usou o Tornado Cash para ocultar os US$ 230 milhões roubados no ataque.
Conforme dados do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC), hackers ligados ao grupo Lazarus usaram o mixer para lavar US$ 455 milhões. Por causa disso, autoridades dos EUA aplicaram sanções sobre o mixer e prenderam seus fundadores.
Essas sanções implicam que qualquer pessoa que interaja com o Tornado Cash será colocada em uma lista restrita, impedindo que sua carteira seja aceita por exchanges de criptomoedas.
Refúgio dos hackers
Nos últimos tempos, os serviços de mixer receberam enormes fluxos provenientes de grandes atividades criminosas. De acordo com a Arkham Intelligence, o hacker por trás do roubo de US$ 100 milhões na exchange Poloniex no ano passado transferiu US$ 76 milhões para o Tornado Cash nos últimos dois meses.
Os autores de outros dois ataques – contra a Ponte HECO e a blockchain Orbit – enviaram US$ 166 milhões e US$ 47,7 milhões, respectivamente, para o mixer.
“Consistente com um aumento geral na atividade do mercado, os mixers começaram a ressurgir em 2024. Ao observar o crescimento dos serviços de mixagem individuais em geral, vemos que a Wasabi Wallet, JoinMarket e Tornado Cash foram os que mais cresceram”, afirmou a Chainalysis em um relatório.
O cofundador da Tornado Cash, Roman Storm, está preso e deve enfrentar julgamento por lavagem de dinheiro nos EUA. A data do processo está prevista para dezembro.
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