De acordo com o artigo publicado pela agência de notícias Cointelepragh, um agente da Agência de Repressão às Drogas dos EUA (DEA, na sigla em inglês) observou que o papel do Bitcoin (BTC) em crimes caiu para apenas 10% das transações feitas na rede, enquanto as próprias transações na blockchain “cresceram tremendamente”.
Em uma entrevista, a agente especial da DEA Lilita Infante – que é membro da Força-Tarefa de Investigação Cibernética composta por 10 pessoas – disse que a proporção de transações ilícitas e ilegítimas de Bitcoin caiu nos últimos cinco anos, e observou que:
“O volume cresceu enormemente, a quantidade de transações e o valor do dólar cresceu enormemente ao longo dos anos em atividades criminosas, mas a proporção diminuiu.”
O conceito de criminosos que focam em criptomoeda como uma alternativa ao dinheiro tem tradicionalmente acompanhado argumentos usados pelos críticos do futuro do Bitcoin.
Os reguladores também começaram a lidar com o uso percebido da criptomoeda para fins ilícitos, muitas vezes associados ao terrorismo e à lavagem de dinheiro.
Como a popularidade do Bitcoin cresceu, no entanto, agora é a negociação legítima que forma a esmagadora maioria da atividade, com Infante observando que a “maioria das transações é usada para especulação de preços”.
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Ela acrescentou que, embora as altcoins voltadas para a privacidade sejam menos líquidas e mais anônimas do que o Bitcoin, a DEA “ainda tem formas de rastrear” moedas como Monero e Zcash. Infante concluiu:
“A blockchain, na verdade, nos dá muitas ferramentas para identificar pessoas. Eu realmente quero que elas continuem usando criptomoedas.”
Em uma reunião pública da Câmara dos EUA sobre ativos digitais em meados de julho, o sócio-gerente da Andreessen Horowitz, Scott Kupor, sugeriu que “o Bitcoin é o melhor amigo da lei” devido à capacidade de rastrear transações ilícitas na blockchain.
