Os liquidatários que supervisionam a recuperação de ativos do fundo de hedge Alameda Research recuperaram um alto valor em Bitcoin (BTC) que pertence à empresa. De acordo com os advogados, o total corresponde a mais de US$ 110 milhões, ou cerca de R$ 550 milhões na cotação atual.
Conforme os dados dos liquidatários, as contas possuem mais de 4.000 Bitcoins. Segundo a empresa de análise Arkham Intelligence, essas carteiras receberam Bitcoin pelo menos até março de 2023.
A apreensão dos BTC agora deve ir para o portfólio de falência da empresa. Ou seja, integrar os ativos que a Alameda deve utilizar para ressarcir seus prejuízos.
Participações em Bitcoin da Alameda
Os dados mostram que a Alameda possui BTC em pelo menos cinco instância. Por exemplo, a empresa tem carteiras em exchanges (Bitfinex) e até em outras redes, como o token Wrapped Bitcoin (WBTC).
De acordo com os liquidatários, o relatório revela que, no total, os liquidatários da Alameda conseguiram garantir 4.083 BTC (atualmente avaliados em US$ 110,81 milhões) provenientes dos seguintes endereços:
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- Outras carteiras: 34,94 BTC (US$ 948,27 mil);
- Débito: 467,366 BTC (US$ 12,68 milhões);
- Custodiante do WBTC: 2.997 BTC (US$ 81,34 milhões);
- Bitfinex: 298.027 BTC (US$ 8,09 milhões);
- Carteiras sem rótulo (possivelmente uma exchange): 286,7 BTC (US$ 7,78 milhões).
Uma captura de tela do relatório mostra a Alameda Research Bitcoin Holdings, conforme analisado pela Arkham Intelligence. A página abaixo registra 11 endereços ligados à empresa.
No total, a Alameda possui pouco mais de 4.000 BTC segundo os dados acima. Só que esses são apenas os Bitcoins que os liquidatários conseguiram encontrar. De fato, os advogados admitiram que a empresa pode ter ainda mais dinheiro.
“No entanto, isso representa apenas uma fração do BTC que a Alameda controlava anteriormente. As carteiras associadas à atividade BTC da Alameda atingiram um valor máximo de mais de US$ 800 milhões. Dessa forma, os dados sugerem que a empresa provavelmente possui BTC adicional em exchanges centralizadas ou carteiras de hardware não vinculadas”, disse o relatório.
A agregação dessas carteiras oferece informações sobre como os advogados coletaram Bitcoin das participações da empresa. Em abril, um teste de um BTC da carteira Merchant da Alameda foi enviado para um endereço controlado pelos liquidatários da Alameda, denominado ‘Alameda Merchant 1’.
Histórico da Alameda Research
Fundada em 2017, a Alameda Research é uma empresa líder em negociação quantitativa de criptomoedas. A empresa foi fundada pelo empresário e investidor americano Sam Bankman-Fried, o SBF, e está sediada na região central e ocidental de Hong Kong.
A FTX entrou com várias ações no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware em 17 de maio para recuperar fundos de ex-executivos da FTX, incluindo SBF, por exemplo, e outras partes que se beneficiaram da aquisição da Embed Financial Technologies.
A FTX Trading (devedores), juntamente com a Alameda Research e West Realm Shires (requerente) processou o ex-CEO Sam Bankman-Fried, Nishad Singh e Gary Wang em uma ação judicial.
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