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Home » Notícias » Acusado de lavar quase R$ 500 milhões em Bitcoin pode pegar até 20 anos de prisão

Acusado de lavar quase R$ 500 milhões em Bitcoin pode pegar até 20 anos de prisão

Lorena Amaro
Lorena Amaro

Lorena é jornalista e escreve sobre Bitcoin, criptomoedas, blockchain e Web3 há mais de quatro anos, atualmente atuando como editora-chefe do CriptoFácil. É formada em Comunicação Social/Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-graduanda em Produção em Jornalismo Digital na PUC-Minas. Lorena é apaixonada por tecnologia, inovação e pela liberdade financeira que as criptomoedas promovem.

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Last updated: 28th maio 2020
Acusado de lavar quase R$ 500 milhões em Bitcoin pode pegar até 20 anos de prisão
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Um homem preso no ano passado acusado de lavar quase US$ 100 milhões (quase R$ 500 milhões) em Bitcoin, pode ficar preso por até 20 anos.

Foi o que informou o escritório do advogado dos EUA em Boston, na última quarta-feira, dia 27 de maio. Além disso, ele pode ter que pagar uma multa de US$ 500.000 (mais de R$ 2,6 milhões). O homem é Vitalii Antonenko, de 28 anos, residente da cidade de Nova York.

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Segundo as informações divulgadas, Antonenko foi acusado no dia 26 de maio, por conspiração com hackers, tráfico de números de cartão de crédito roubados e lavagem de dinheiro.

Entenda o caso

Em março de 2019, Antonenko foi preso e detido por acusações de lavagem de dinheiro no Aeroporto Internacional JFK, em Nova York. Já que agentes disfarçados o vincularam a duas carteiras de Bitcoin usadas em transações que totalizavam US$ 94 milhões.

Na ocasião, ele acabava de chegar da Ucrânia e carregava computadores e outros dispositivos. Os equipamentos continham “centenas de milhares de números de cartões de pagamento roubados”.

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Segundo a acusação, Antonenko e os hackers vasculharam a Internet em busca de redes de computadores com vulnerabilidades de segurança. Provavelmente, essas redes continham os chamados dados sensíveis. Além de números de contas de cartão de crédito e débito, datas de validade e códigos de segurança de cartões.

Assim, eles teriam usado uma técnica de hacking conhecida como “ataque de injeção SQL” para acessar essas redes. Em seguida, após a venda dos dados, o grupo usou Bitcoin e transações bancárias tradicionais para lavar o dinheiro. Desta forma, disfarçando sua natureza, localização, fonte, propriedade e controle.

“A acusação de conspiração para obter acesso não autorizado e trafegar nos dispositivos de acesso prevê uma sentença de até cinco anos de prisão, três anos de libertação supervisionada, multa de US$ 250.000, restituição e confisco.

Já a acusação de conspiração para lavagem de dinheiro prevê uma sentença de até 20 anos de prisão, três anos de libertação supervisionada, multa de US$ 500.000, restituição e confisco”, informou o escritório de advogados dos EUA.

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