Os senadores Elizabeth Warren e Jack Reed, ambos do partido Democrata, solicitaram que o Departamento de Justiça (DOJ) e o Tesouro dos EUA investiguem a World Liberty Financial (WLFI), projeto cripto ligado ao presidente Donald Trump. De acordo com os senadores, a WLFI tem supostas ligações com agentes ilícitos, como Coreia do Norte e Rússia.
Em um relatório enviado ao DoJ, os senadores alegam que a empresa de criptomoedas vendeu seu token WLFI para entidades suspeitas. Essas entidades possuem ligação com russos e norte-coreanos, países que são alvos de sanções por autoridades dos EUA.
De acordo com uma reportagem da CNBC, os democratas enviaram uma carta à Procuradora-Geral Pam Bondi e ao Secretário do Tesouro Scott Bessent. Warren e Reed afirmam que a ligação de Trump com a WLFI, bem como as acusações, podem representar riscos à segurança nacional.
O projeto cripto e seu token (WLFI) enfrentam problemas desde seu lançamento, com acusações de manipulação nos preços e vendas de tokens. Nos últimos três meses, o preço do token caiu mais de 50%, saindo de US$ 0,30 para os atuais US$ 0,14.
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WLFI na mira dos Democratas
Warren e Reed também argumentaram que a WLFI não possui salvaguardas adequadas para impedir que agentes mal-intencionados movimentem fundos. Além disso, como os detentores de WLF têm poder de voto no projeto, a empresa também não pode impedir que eles exerçam influência sobre sua governança.
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Os senadores fizeram alusão a um relatório da Accountable.US, que alegava que a WLFI supostamente vendeu quantidades de WLFI para uma “variedade de entidades altamente suspeitas com conexões com a Coreia do Norte e o Irã. Esse documento apresenta várias transações feitas para o Lazarus Group, ligado ao governo de Kim Jong-un.
A Accountable.US é organização sem fins lucrativos que exerce fiscalização corporativa. De acordo com seu relatório, a empresa vendeu 600 mil tokens WLFI para um trader de criptomoedas ligado ao Lazarus Group. Esse hacker, conhecido como “Shryder.eth“, teve suas carteiras alvo de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), mas isso não impediu a venda.
Senadores fazem alerta
Ao mesmo tempo em que mencionaram os planos de expansão da WLFI para lançar um aplicativo de varejo e um cartão de débito, os senadores alertaram que as vendas de tokens relatadas indicam a ausência de sanções robustas e controles de combate à lavagem de dinheiro.
Nesse sentido, Warren e Reed declararam que a empresa de criptomoedas corre o risco de “impulsionar atividades financeiras ilícitas“. Os Democratas também afirmaram que os laços estreitos da família Trump com a empresa de criptomoedas criam um conflito de interesses para os funcionários do governo Trump que respondem diretamente ao presidente.
Alegaram que esse conflito de interesses decorre da priorização da venda de tokens, que enriquecerá diretamente a família Trump, enquanto as atividades de conformidade podem interferir nessa geração de riqueza.