A empresa cripto Self Chain anunciou a demissão de seu CEO e fundador, Ravindra Kumar, após alegações de envolvimento em um esquema fraudulento de OTC (over-the-counter) que teria desviado US$ 50 milhões dos investidores. A decisão foi comunicada oficialmente em um post no X, marcando uma mudança drástica na liderança do projeto.
OTC (“balcão” em português) é um tipo de negociação financeira realizada diretamente entre duas partes, sem a intermediação de uma bolsa tradicional. Ao invés de comprar/vender em exchanges como Binance ou Coinbase, grandes investidores (whales, fundos, empresas) negociam diretamente com contrapartes.
As acusações e o esquema Ponzi envolvendo CEO da empresa cripto
As investigações revelaram que o esquema operava desde novembro de 2024. O golpe começa com ofertas de tokens como GRT, APT, SEI e SUI com descontos atraentes em negociações do tipo OTC pelo Telegram.
Inicialmente, os primeiros investidores receberam pagamentos, o que serviu para atrair mais capital. No entanto, quando os valores aumentaram, os operadores começaram a reter os saques, usando novos depósitos para pagar retornos antigos – uma característica clássica de um esquema Ponzi.
Em maio, Adeniyi Abiodun, cofundador da Mysten Labs (responsável pela blockchain Sui), alertou publicamente sobre a inexistência de ofertas legítimas de SUI com grandes descontos. Mesmo assim, o fluxo de dinheiro continuou até o colapso do esquema.
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A conexão com a aza ventures e a identidade do “Source 1”
Relatos indicam que a corretora Aza Ventures intermediou várias dessas transações. Seu CEO, Mohammed Waseem, afirmou que um corretor conhecido como “Source 1” inicialmente cumpriu com os acordos, mas depois migrou para táticas fraudulentas. Waseem prometeu revelar a identidade do suposto responsável caso as vítimas não fossem ressarcidas até o final de junho.
Embora Ravindra Kumar tenha negado qualquer ligação com o esquema, fontes sugerem que ele seria o “Source 1”. Kumar inicialmente classificou as acusações como “falsas” e afirmou que seus advogados tomariam as medidas cabíveis.
O caso gerou repercussão no setor, com figuras como SmokeyTheBera, fundador e pseudônimo da Berachain, afirmando ter alertado Waseem sobre o golpe, mas sem sucesso. Em suas redes sociais, ele lamentou as perdas dos investidores e reforçou a importância de desconfiar de ofertas “boas demais para ser verdade”.
Apesar de a Self Chain ser um projeto legítimo de blockchain (não envolvido diretamente no golpe), Kumar supostamente usou sua influência e conexões no mercado para aplicar o esquema paralelamente. Com a demissão de Kumar, a empresa cripto agora busca se distanciar do escândalo. Enquanto isso, as autoridades estão investigando o caso, e as vítimas aguardam possíveis reembolsos.
