Um relatório divulgado nesta semana pela exchange Bitget revelou que os golpes no mercado criptomoedas atingiram um novo patamar tecnológico. Realizado em parceria com as empresas de segurança SlowMist e Elliptic, o estudo destaca que as fraudes estão cada vez mais sofisticadas.
Conforme o relatório, as fraudes combinam inteligência artificial, deepfakes e manipulação psicológica. Segundo o documento, os usuários perderam mais de US$ 4,6 bilhões para golpes no ano passado, um aumento de 24% em relação a 2023.
Deepfakes e falsas autoridades
Um dos métodos mais alarmantes destacados no relatório é o uso de deepfakes para criar vídeos falsos de autoridades ou celebridades promovendo investimentos fraudulentos. Casos como o do Primeiro-Ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, e do bilionário Elon Musk foram utilizados para dar credibilidade a plataformas falsas.
Em janeiro de 2025, a polícia de Hong Kong prendeu 31 integrantes de uma organização que aplicou golpes usando deepfakes, roubando US$ 34 milhões de vítimas em toda a Ásia.
Além dos deepfakes, os criminosos têm investido em estratégias de engenharia social, como ofertas falsas de emprego, bots de phishing e contratos inteligentes maliciosos disfarçados de “robôs de arbitragem com ChatGPT“. Muitas vítimas são convencidas a depositar fundos em projetos que prometem retornos absurdos, apenas para perderem todo o dinheiro quando os golpistas desaparecem.
Confira nossas sugestões de Pre-Sales para investir agora
“A maior ameaça às criptomoedas hoje não é a volatilidade — é a enganação. (…) A IA tornou os golpes mais rápidos, baratos e difíceis de detectar.” destacou Gracy Chen, CEO da Bitget.
O relatório também alerta para a proliferação de esquemas de Ponzi digitais, que se passam por projetos legítimos de DeFi, NFTs ou GameFi. Um dos casos mais emblemáticos foi o da plataforma JPEX, que em 2023 prometia altos rendimentos e usava influenciadores para atrair investidores, resultando em um prejuízo de US$ 200 milhões e mais de 2.600 vítimas em Hong Kong.
Dicas para se proteger de golpes com criptomoedas
Para se proteger, o relatório recomenda verificar sempre as fontes oficiais antes de confiar em vídeos ou mensagens de supostas autoridades. Destaca também que desconfiar de retornos altos demais é essencial, já que promessas de ganhos garantidos são um sinal clássico de golpe.
Além disso, o uso de ferramentas de segurança, como extensões que detectam phishing e análises on-chain, pode ajudar a identificar riscos antes que seja tarde.
O relatório conclui com uma análise prospectiva, projetando que os golpes baseados em IA devem se tornar ainda mais direcionados (spear phishing) em 2025, com potencial para causar perdas ainda maiores. A Bitget defende a criação de um consórcio global de exchanges para compartilhamento de inteligência sobre ameaças em tempo real.
