A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) recentemente desmantelou vários esquemas Ponzi nos EUA. Um deles partiu de um ex-CEO de banco do Kansas condenado a 24 anos após perder milhões em golpes de abate de porcos. De acordo com a SEC, o CEO roubou dinheiro do banco para organizar o esquema.
Mas o principal golpe do dia envolveu um esquema com criptomoedas e gerou perdas superiores a US$ 60 milhões. A SEC acusou dois irmãos de organizarem o golpe, que envolvia robôs (bots) falsos de criptomoedas. Estima-se que os golpistas lesaram cerca de 80 pessoas com o esquema.
80 pessoas enganadas em esquema Ponzi
De acordo com o registro da SEC, os irmãos Jonathan e Tanner Adam administram duas empresas, a GCZ Global LLC e a Triten Financia Group LLC. Em ambas, os irmãos vendiam supostos robôs que prometiam altos ganhos com operações envolvendo criptomoedas.
Jonathan, que foi condenado três vezes por fraude de valores mobiliários, falsificou seus antecedentes para ganhar a confiança dos investidores. Ambos prometiam retornos acima do mercado para quem “investisse” nos robôs do esquema.
Esse golpe durou mais de um ano e lesou investidores entre janeiro de 2023 e junho de 2024. Jonathan e Tanner chegaram a prometer retornos mensais de 13,5% ao mês, muito acima dos 5,5% ao ano oferecidos pela taxa de juros dos EUA.
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Além disso, os irmãos mentiram sobre o desenvolvimento de bots automatizados de negociação de criptomoeda para identificar oportunidades de negociação de arbitragem. Eles alegaram usar os fundos do investidor como um pool de empréstimos por meio de contratos inteligentes e financiar empréstimos rápidos para negociações de arbitragem.
Só que a investigação da SEC revelou que tal pool não existe, e os fundos do usuário foram usados para ganhos pessoais.
Carros, condomínios e luxos
Os irmãos Adam garantiram a segurança dos investidores em seus investimentos. Eles prometeram bloquear os fundos nos contratos inteligentes imediatamente, sem que ninguém pudesse acessá-los. No entanto, os próprios irmãos desviaram os fundos para usos pessoais.
Dos US$ 61,5 milhões que os Adam captaram, US$ 53,9 milhões foram usados para ganhos pessoais. A denúncia alega que a dupla financiou a construção de um condomínio de US$ 30 milhões em Miami usando o dinheiro dos clientes.
Eles desviaram outros US$ 1,8 milhão para construir uma casa no Texas, bem como US$ 480 mil para comprar carros, caminhões e outros veículos esportivos. As contas “oficiais” do esquema, tinham apenas US$ 400 mil em dinheiro dos investidores.
