A Tether, emissora da stablecoin USDT, congelou US$ 5,2 milhões em sua criptomoeda estável devido a golpes de phishing em 14 de maio. Esses fundos foram armazenados em 12 carteiras Ethereum marcadas como “Endereço banido do USDT”.
De acordo com o diretor de segurança da empresa de análise on-chain SlowMist, agentes maliciosos estavam usando os endereços para lavagem de fundos provenientes de golpes de phishing. Essa ação da Tether faz parte de seu histórico de congelamento de bilhões de dólares em ativos relacionados a hacks, explorações e fraudes.
Em uma postagem no Twitter, o CEO da Tether, Paolo Ardoino, revelou que a empresa já bloqueou mais de US$ 1,3 bilhão desde seu lançamento, com cerca de US$ 1,6 milhão relacionados ao financiamento do terrorismo.
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Tether, USDT e bloqueio de ativos
Ao longo dos anos, a Tether tem tomado medidas semelhantes para combater atividades ilícitas envolvendo sua stablecoin. Em janeiro de 2022, por exemplo, a Tether adicionou três endereços de Ethereum com mais de US$ 150 milhões em USDT à sua lista de restrições. Em outubro do mesmo ano, a empresa congelou US$ 8,2 milhões em USDT e baniu 215 endereços de Ethereum.
Além disso, em outubro de 2023, a Tether bloqueou US$ 817.000 em USDT ligados a atividades terroristas na Ucrânia e em Israel, e, um mês depois, mais US$ 225 milhões em USDT relacionados a golpes românticos.
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A Tether tem colaborado com 24 agências policiais em mais de 40 países, atendendo a 198 solicitações de bloqueio de carteiras nos últimos 12 meses e 339 nos últimos três anos. Além disso, a empresa também oferece controles de mercado secundário para congelar atividades relacionadas a pessoas sancionadas.
A natureza centralizada das stablecoins permite que seus emissores ajam contra atividades ilícitas, em cooperação com as autoridades. Enquanto isso, a tecnologia de contabilidade descentralizada (blockchain) possibilita o monitoramento dos fundos na rede.
A USDT é a maior stablecoin em valor de mercado, com mais de US$ 110 bilhões em valor de mercado. Com este “market cap”, a criptomoeda estável só fica atrás do Bitcoin e do Ethereum em tamanho.
