Um júri federal dos Estados Unidos condenou o trader de criptomoedas Avraham Eisenberg por fraude e manipulação de mercado. As acusações resultaram da exploração do Mango Markets por Eisenberg, um protocolo de finanças descentralizadas (DeFi) construído no blockchain Solana.
Conforme noticiou o CriptoFácil, Eisenberg ganhou o dinheiro ao explorar uma falha no Mango Markets, causando um prejuízo milionário. Isso aconteceu em outubro de 2022, e Eisenberg chegou a oferecer a devolução de US$ 53 milhões, ficando com os US$ 47 milhões restantes.
Na época, a Organização Autônoma Descentralizada (DAO) que administrava o Mango Markets aprovou a proposta de Eisenberg com 473.166 votos, ou 96,6%. Somente 3,4% foram contra, mas a DAO aparentemente não levou o acordo adiante.
Trader é condenado por manipulação de mercado
Eisenberg, de 28 anos, foi considerado culpado pelos jurados de um tribunal federal em Manhattan por acusações de fraude em commodities, manipulação de commodities e fraude eletrônica. Foi a primeira vez que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) julgou um caso de manipulação do mercado de criptomoedas.
“Avraham Eisenberg executou um esquema de negociação manipulativo em uma plataforma de criptomoedas, fraudando a exchange e seus investidores em US$ 110 milhões”, afirmou Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do DOJ.
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Autoridades dos EUA prenderam Eisenberg no dia 26 de dezembro de 2022. A prisão ocorreu em San Juan, capital do Porto Rico, onde Eisenberg residia. Desde então ele permanecia preso aguardando julgamento.
Timothy Langan, da Divisão Criminal, Cibernética, de Resposta e Serviços do FBI, comentou sobre o caso. “Se você se envolver em atividades fraudulentas, seja no espaço de criptomoedas ou por meio de outras formas de manipulação de mercado, você será responsabilizado pelos seus ganhos ilícitos”.
Langan também enfatizou o compromisso da agência em responsabilizar os indivíduos por tais atividades fraudulentas.
No entanto, o tribunal ainda não revelou qual será a sentença de Eisenberg, o que está marcado para acontecer em 29 de julho. Mas o trader pode pegar pena máxima de 10 anos de prisão por fraude e manipulação de mercadorias e até 20 anos por fraude eletrônica. Ou seja, sua pena pode chegar a 30 anos.
Entenda o caso
A Mango Markets é uma plataforma descentralizada gerenciada pela Mango DAO que facilita o empréstimo, troca e negociação alavancada de criptomoedas. Os promotores apresentaram evidências de que Eisenberg se envolveu em uma estratégia comercial manipuladora em 11 de outubro de 2022.
O trader supostamente usou duas contas para executar ordens simultâneas de compra e venda de contratos futuros vinculados ao valor do token nativo da plataforma (MNGO) e da stablecoin USD Coin. Estas negociações inflacionaram o valor dos seus contratos em 1.300% em apenas 20 minutos.
Como resultado, Eisenberg conseguiu contrair empréstimos vultosos usando seus ativos – que estavam com os valores artificialmente elevados. Feito isso, o trader retirou aproximadamente 110 milhões de dólares em várias criptomoedas.
Em sua defesa, Eisenberg alegou que as suas negociações eram legais e transparentes, mas isso não convenceu o júri, que demorou menos de um dia para condená-lo. Expressando decepção, o advogado de Eisenberg, Brian Klein, anunciou planos de recorrer da decisão.
