A sitiada exchange de criptomoedas FTX entrou com uma ação contra os pais de Sam Bankman-Fried (SBF). De acordo com o processo, Allan Joseph Bankman e Barbara Fried receberam fundos da FTX de maneira fraudulenta através do seu filho.
Os credores da FTX e da Alameda Research pretendem recuperar milhões de dólares movimentados nessas transferências. A acusação diz que os fundos foram desviados pelos pais de SBF durante os primeiros anos da FTX.
No início deste ano, os advogados da exchange acusaram SBF de financiar sua defesa com parte desse dinheiro. Contudo, os advogados da FTX não revelaram qual o valor que pretendem recuperar.
Milhões de pais de SBF
De acordo com um processo judicial apresentado na segunda-feira (18), a FTX Trading afirma que Allan Bankman e Barbara Fried realizaram transferências diretas e indiretas da FTX e de empresas afiliadas. Esse dinheiro foi parar nas contas pessoais do casal, com o auxílio de SBF.
“Os pais de SBF exploraram seu acesso e influência dentro da empresa FTX para enriquecer, direta e indiretamente, em milhões de dólares, e conscientemente às custas dos devedores nestes casos do Capítulo 11 e de seus credores”, diz o processo.
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Segundo os advogados, o Grupo FTX era de fato uma “empresa familiar” que se autodenominava uma empresa, mas era administrado para beneficiar um grupo de pessoas. Allan Bankman atuava como consultor e desempenhou um papel fundamental na perpetuação de uma “cultura de deturpações e má gestão grosseira”.
Os advogados afirmam ainda que o pai de SBF até ajudou a encobrir acusações contra a empresa e seus funcionários. Além disso, o casal desviou milhões de dinheiro do Grupo FTX para seu próprio benefício pessoal. Dessa forma, os advogados da empresa pedem que o tribunal responsabilize ambos por sua má conduta e também pede a devolução do dinheiro desviado.
A FTX colocou Allan Bankman e Barbara Fried como alvos em 12 acusações, incluindo fraude, auxílio e cumplicidade em violações de deveres fiduciários. Além disso, os devedores apresentaram provas suficientes de transferências fraudulentas para benefícios pessoais, doações políticas e proteção dos seus internos.
Ex-CEO aguarda julgamento
No início do caso da FTX, os pais de SBF chegaram a pagar uma fiança de US$ 250 milhões, uma das maiores da história dos Estados Unidos, para libertar o filho. Durante meses, SBF ficou em prisão domiciliar na casa dos pais aguardando julgamento e com acesso restrito a Internet e outros serviços.
Contudo, a nova acusação coloca luz justamente sobre o dinheiro da fiança, que a FTX alega ter sido desviado. SBF está preso numa penitenciária de Nova Iorque desde agosto, após tentar entrar em contato com testemunhas e comprometer o julgamento. Agora, a primeira audiência está marcada para o dia 2 de outubro.
SBF tentou pagar fiança novamente e aguardar o julgamento em liberdade, mas o juiz negou o pedido de seus advogados. Ele permanecerá em sua cela, onde não tem alimentação vegana e perdeu suas regalias de acordo com a lei. O julgamento será crucial para SBF e o futuro da FTX e seus credores.
