Em um episódio revelador no tribunal federal de Washington, DC, Ilya “Dutch” Lichtenstein, um homem de Nova York, admitiu na última quinta-feira ser o hacker responsável pelo ataque hacker à Bitfinex em 2016.
A invasão, que na época levou ao roubo de bitcoin no valor de US$ 70 milhões, atualmente é estimada em surpreendentes US$ 4,5 bilhões devido à valorização da criptomoeda.
Antes da admissão de Lichtenstein, a identidade do responsável pelo hack da Bitfinex, uma das principais exchanges de criptomoedas, permanecia um mistério. Lichtenstein e sua esposa, Heather Rhiannon Morgan, não haviam sido acusados diretamente do hack, mas foram presos em fevereiro de 2022 sob acusações de lavagem de dinheiro.
Na ocasião da prisão, o Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA apreendeu mais de 94.000 dos mais de 119.000 bitcoins roubados, totalizando aproximadamente US$ 3,6 bilhões, tornando-se a maior apreensão de sua história.
De acordo com o DOJ, cerca de 25.000 bitcoins roubados foram transferidos da carteira de Lichtenstein através de um processo de lavagem de dinheiro complexo, que culminou com alguns dos fundos roubados sendo depositados em contas financeiras controladas por ele e Morgan.
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Durante o julgamento, também foi revelado que Lichtenstein havia convertido parte dos ativos em moedas de ouro, que Morgan posteriormente enterrou. O local, no entanto, agora é conhecido pela polícia.
Lichtenstein, emigrado russo, permanece detido sem fiança desde sua prisão. Um juiz decidiu que ele apresenta risco de fuga e, portanto, permanecerá preso até a sentença. Ele concordou em colaborar com os investigadores federais.
Morgan, aspirante a rapper, conhecida como “Razzlekahn” e “O Crocodilo de Wall Street”, compareceu ao tribunal durante a confissão do marido. Ela está em liberdade sob fiança de US$ 3 milhões.
Lichtenstein e Morgan são acusados de movimentar o Bitcoin roubado em uma série de transações complexas e pequenas em diversas contas e plataformas desde o início de 2017. Essas ações foram planejadas para ocultar o rastro dos fundos roubados.
Em um desdobramento intrigante, a Netflix anunciou, após as prisões do casal no ano passado, que havia encomendado uma série sobre eles. As audiências separadas do casal foram adiadas na última quinta-feira devido à acusação no mesmo tribunal ao ex-presidente Donald Trump.
