Após o recuo drástico do valor da memecoin Bald, que chegou a uma queda de 90%, especialistas em criptomoedas estão pesquisando os eventos que contribuíram para tal acontecimento.
O chefe de pesquisa do Wintermute, Igor Igamberdiev, parece ter descoberto indícios que ligam o desenvolvedor do Bald à falida Alameda Research, braço da FTX.
Bald, que atraiu grande atenção no universo das criptomoedas na semana passada, chegou a atingir um pico de valor de mercado de US$ 85 milhões. No entanto, a liquidez foi rapidamente retirada, ocasionando a queda vertiginosa de seu preço, uma característica comum quando se trata de um golpe. O desenvolvedor do Bald confirmou a remoção da liquidez via Twitter.
A revelação mais impactante veio de Igamberdiev, que apontou evidências de que o desenvolvedor do Bald, o endereço do contrato inteligente usado para criar o Bald na rede Base, estava ligado à Alameda Research, braço da FTX.
O principal ponto das descobertas de Igamberdiev é a identificação de uma carteira antiga (0x000f7f) conectada ao desenvolvedor. Essa conexão é estabelecida pelo fato de que a conta de depósito do FTX Exchange era a mesma tanto para o endereço dos desenvolvedores do Bald quanto para o 0x000f7f. Além disso, desde junho de 2021, a Alameda teve interações diretas com esse último endereço de carteira.
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Possível golpe com memecoin
Igamberdiev constatou que a carteira 0x000f7f apresentou uma atividade significativa durante os anos de 2019 e 2020 em plataformas como Oasis, 0x v2.1, dYdX v2 e Set Protocol. O tipo de interações sugere que o dono da carteira possuía um capital substancial e um conhecimento técnico considerável.
Embora esses dados não confirmem que foi a Alameda quem lançou o token Bald, as trilhas indicam uma forte conexão entre o desenvolvedor do Bald e a Alameda Research.
Igamberdiev também associou a referida carteira a outro endereço (0xF3ad7b), que mostrou um comportamento típico da FTX. Esta conexão foi determinada com base no uso compartilhado do mesmo endereço de depósito da FTX que o 0x000f7f.
Essa segunda carteira se destacou por ser uma grande trader no dYdX e teve um papel importante nas primeiras propostas do SushiSwap.
O endereço também recebeu um POAP NFT do lançamento do Yearn e alocou grandes quantidades para tokens em plataformas como Compound, SushiSwap, Cream e Stargate.
Estas atividades correspondem às operações típicas da FTX, sugeriu Igor. Além disso, ele propôs que o principal envolvimento da carteira com as exchanges offshore sugerisse ainda mais uma conexão com a FTX.
