O ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, se declarou culpado, durante uma audiência na terça-feira (28), de seis acusações criminais relacionadas à sua atuação na exchange de criptomoedas – que está em processo de recuperação judicial desde novembro do ano passado. Dessa forma, Singh se junta a Caroline Ellison, CEO da Alameda Research, e Gary Wang, cofundador da FTX, ao admitir fraude financeira na empresa de Sam Bankman-Fried.
Os crimes do ex-executivo da FTX incluem, por exemplo, fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Além disso, ele é acusado de violação das leis de financiamento de campanha. Conforme noticiou a Reuters, o juiz distrital dos Estados Unidos Lewis Kaplan aceitou a confissão de culpa de Singh
Ex-executivo da FTX se declara culpado
A notícia de que Singh se declararia culpado começou a circular no início deste mês de fevereiro. A confissão faz parte de um acordo judicial firmado com promotores federais que diz que o ex-executivo se declararia culpado e concordaria em cooperar com os promotores em troca de uma sentença menor.
- Leia também: Baleias do Ethereum batem recorde de acumulação
Singh teve uma importante atuação à frente da FTX. Em 2019, ele saiu da Alameda, empresa irmã da exchange, e assumiu o cargo de chefe de engenharia da plataforma de criptomoedas. No ano seguinte, ele foi responsável por ajustar o software da FTX para evitar que os ativos da Alameda fossem automaticamente liquidados se seu valor caísse abaixo de um determinado preço
Confira nossas sugestões de Pre-Sales para investir agora
Esse ajuste tem relação direta com as acusações contra Bankman-Fried por parte da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). De acordo com o regulador, a Alameda detinha uma “linha de crédito virtualmente ilimitada” com a FTX.
Além disso, Singh ajudou a mascarar os passivos da mesa de operações, desviando-os para uma conta coreana secreta. Essa conta tinha as mesmas vantagens da conta principal e da subconta da Alameda na FTX.
Por fim, assim como o fundador da FTX Bankman-Fried, Singh também estava envolvido em um esquema de doação política ilegal abrangendo vários candidatos e comitês de ação dos EUA. Suas contribuições totalizaram mais de US$ 8 milhões.
SEC e CFTC acusam ex-executivo da FTX
Após a confissão, a SEC acusou Singh de ser “um participante ativo” na estratégia da empresa de enganar os investidores da FTX. De acordo com o regulador, o ex-executivo teria retirado US$ 6 milhões da FTX para seu uso pessoal. Em um comunicado, a SEC disse que Singh foi acusado por “seu papel em um esquema plurianual” para fraudar investidores da FTX.
A Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) também acusou Singh de “fraude por apropriação indébita e auxílio e cumplicidade em fraude”. Singh não contestou as reivindicações e concordou com “uma proposta de ordem de julgamento de consentimento quanto à sua responsabilidade sobre as acusações na reclamação”.