A justiça dos Estados Unidos condenou a 40 anos de prisão um homem do estado de Ohio. O crime, de acordo com o Departamento de Justiça (DoJ), foi roubar US$ 12 milhões em criptomoedas do Internal Revenue Service (IRS), o órgão fiscal do país.
Segundo a acusação, o homem se chama Gary Harmon, tem 31 anos e mora de Cleveland, Ohio. Mas a Justiça apreendeu os BTC roubados com o irmão de Gary, Larry Harmon, que se declarou culpado por crime de lavagem de dinheiro em 2021.
Larry, aliás, estava preso também por utilizar criptomoedas para cometer o crime. Gary, no entanto, usou os dados do irmão para conseguir praticar o roubo. Ao ser preso, Gary se entregou e concordou em devolver o dinheiro roubado.
Recuperando a seed
Em fevereiro de 2020, Larry Harmon foi preso por lavar milhões de dólares em ativos virtuais por meio do Helix, um negócio de lavagem de dinheiro na Dark Net. No momento de sua prisão, as autoridades apreenderam um “dispositivo de armazenamento de criptomoedas”, conforme afirma a nota do DoJ.
Ao que tudo indica, esse dispositivo era uma carteira de hardware onde Larry guardava seus BTC. O DoJ, no entanto, não quebrar a segurança do dispositivo e acessar os BTC contidos nele. Desde então, a carteira era mantida em custódia pelo IRS.
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De acordo com o DoJ, Gary Harmon conseguiu invadir as carteiras do IRS, ou seja, ele provavelmente conhecia as chaves privadas e as utilizou para restaurar a carteira. Em seguida, o homem se apoderou de 712 BTC guardados nos endereços, que valem cerca de US$ 12 milhões. Em valores atuais, o total corresponde a cerca de R$ 61 milhões.
“Sabendo que o governo estava tentando recuperar os Bitcoins armazenado no dispositivo apreendido para confisco no processo criminal de Larry Harmon, Gary Harmon usou as credenciais de seu irmão para recriar as carteiras de BTC armazenadas no dispositivo. Em seguida, ele transferiu secretamente mais de 712 bitcoins, avaliados em aproximadamente US$ 4,8 milhões na época, para suas próprias carteiras”, afirmou o DoJ.
Ocultando os fundos
O DoJ afirmou que Gary admitiu usar as credenciais de seu irmão Larry para acessar e roubar os BTC, mas não disse como ele sabia as chaves privadas. Harmon concordou em devolver o valor roubado.
Depois de recuperar a carteira, Gary Harmon transferiu os BTC para uma carteira na qual ele controlava as chaves privadas. Antes de acessar os fundos, o homem lavou os BTC usando mixers de criptomoedas – o DoJ não informou qual deles Gary Harmon utilizou.
“Gary Harmon lavou ainda mais os lucros por meio de dois serviços de mixers de Bitcoin online antes de usar os bitcoins lavados para financiar grandes compras e outras despesas”, disse a acusação.
Por fim, Gary Harmon também devolveu 2.14 Ether (ETH) e 17,4 milhões de Dogecoin (DOGE). No total, o valor apreendido corresponde a US$ 12 milhões.
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