Desde que passou a sofrer com a pressão regulatória em diversas partes do mundo, a Binance passou a empenhar esforços para colaborar com autoridades e reguladores. E um exemplo desta colaboração que acaba de ser revelado.
De acordo com uma reportagem da Reuters, publicada nesta quinta-feira (3), a exchange de criptomoedas compartilhou informações com a polícia alemã sobre dois de seus clientes.
A dupla é suspeita de ser cúmplice do atirador austríaco Kutjim Fejzulai, de 20 anos. Em novembro de 2020, ele matou a tiros quatro pessoas em Viena. A responsabilidade por este ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico mais tarde.
Representantes legais da Binance disseram que repassaram informações sobre os suspeitos ao Departamento Federal de Polícia Criminal da Alemanha (BKA) em maio e junho do ano passado.
Em carta à Reuters, a Binance disse que forneceu “o máximo de informações que puderam, dadas as limitações das informações mantidas em arquivo”.
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Polícia alemã pediu informações à Binance
Isso aconteceu após a polícia alemã informar a exchange em 2021 que indícios apontavam que os suspeitos usaram a plataforma.
Na ocasião, a polícia pediu à Binance que fornecesse dados relacionados aos suspeitos. Além disso, o BKX solicitou a relação de todas as transações em criptomoedas efetuadas por eles.
Depois que a Reuters publicou uma reportagem sobre o caso, representantes legais da plataforma enviaram a referida carta.
Nela, eles disseram que a exchange respondeu à solicitação da BKA em 18 de maio de 2021, o dia em que foi recebida. A empresa disse ter fornecido “um link para as informações solicitadas e a senha que a acompanha”.
Além disso, os representantes da Binance disseram que a BKA pediu mais informações em 7 de junho.
Dessa vez, a divisão de conformidade da Binance respondeu que a exchange “não continha todas as informações solicitadas”. Segundo o texto, os dados seriam “relacionadas a depósitos fiduciários que foram processados por fornecedores”.
Depois disso, no dia 22 de junho, o BKA pediu novas informações. Nesta ocasião, a exchange disse ter fornecido os dados solicitados.
O porta-voz da Binance disse ainda que as informações enviadas incluíam o histórico de depósitos e saques dos clientes.
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