Usuários da Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas em número de clientes, acusam a plataforma de bloquear suas contas.
Mais precisamente, eles afirmam que as suas contas estão inacessíveis há meses por motivos não convencionais.
As primeiras acusações datam do final de 2020 e estão sendo feitas por usuários de todo o mundo.
Binance bloqueia contas e não oferece suporte adequado
Conforme reportou o CoinDesk nesta quinta-feira (13), há inúmeros relatos de usuários sobre o bloqueio.
Um dos usuários, por exemplo, contou que abriu uma conta na Binance em 2020 e quando foi mover seus fundos, não conseguiu:
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“Troquei alguns tokens Harmony por [dólares estadunidenses] e não pude retirá-los. Então, a Binance me informou que a retenção foi devido a um estorno de US$ 20 em minha conta por uma transferência que eu nunca fiz.”
As imagens compartilhadas pelo usuário mostram que ele pagou o estorno. Mesmo assim, a Binance continuou contestando a transação.
Então, no auge do desespero, ele contatou a mãe do CEO da Binance.US, Catherine Coley e pediu ajuda. Em seguida, a Binance encerrou sua conta.
Embora este usuário tenha conseguido recuperar seu dinheiro, muitos alegam que não tiveram a mesma sorte.
Binance.US registra inúmeras queixas
O cliente identificado como Logan Brown (nome fictício), por exemplo, contou que teve milhares de dólares em Binance Coin (BNB) bloqueados por meses na Binance.US.
De acordo com Brown, ele esqueceu de preencher as informações de depósito ao enviar dinheiro para a plataforma. Como consequência, os fundos não foram creditados.
Então, a Binance solicitou o envio de documentos para comprovar a transação. Ele fez isso em janeiro e a exchange deu um prazo de cinco dias para resolver o caso. Entretanto, ele só conseguiu recuperar os fundos em meados de abril.
Outra cliente, identificada como Summer, disse que precisou enviar 15 vídeos comprovando a procedência dos fundos. Ainda assim, o problema não foi resolvido.
“Basicamente, não obtive ajuda para resolver o problema. Esses fundos são meus para sacar por direito legal e se o problema persistir serei forçado a entrar com uma ação judicial”, afirmou.
O mesmo ocorreu com outro ex-cliente da Binance. Ele contou que fez um depósito de quase US$ 60 mil que nunca foi creditado.
Ao contatar a exchange, precisou enviar um vídeo gravando seu rosto, os extratos e depósitos e mesmo assim o pedido foi rejeitado.
O que diz a Binance
De maneira geral, os clientes dizem ter passado por todos os processos de verificação “Conheça seu cliente” (KYC, na sigla em inglês).
Entretanto, suas contas seguem sendo sinalizadas como “gerenciamento de risco” e prevenção à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês).
Em nota, a Binance.US declarou que o problema se trata de “questões de conformidade” e envolve risco de lavagem de dinheiro.
Enquanto isso, a conta no Twitter do Suporte ao Cliente da Binance.US acumula queixas de usuários sobre contas bloqueadas, transações congeladas e depósitos não creditados.
O CEO da Binance, Changpeng Zhao, o CZ, afirmou em defesa da exchange que a plataforma tem controles de risco muito rígidos. Segundo ele, o objetivo final é proteger os fundos dos usuários.
Além disso, CZ disse que a Binance segue os requisitos regulamentares locais.
“Nossa maior prioridade é a segurança do usuário. As contas sinalizadas por atividades suspeitas, seja uma tentativa de hack ou falhas nas auditorias exigidas por nossos padrões de AML, são suspensas durante as investigações pendentes.”
Ainda segundo a Binance, alguns usuários podem ser solicitados a fornecer evidências de que seus registros de contas estão em conformidade.
Por fim, a exchange informou que os usuários que violarem os Termos de Uso serão avisados com antecedência para encerrar todas as posições ativas em suas contas e sacar fundos.
“Caso contrário, as contas serão bloqueadas indefinidamente e retiradas do painel.”
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