Um funcionário de um banco tradicional da China foi considerado culpado por desviar dinheiro da instituição para investir em Bitcoin. Segundo as autoridades, no caso em questão, o funcionário teria desviado milhões de clientes para a compra de criptomoedas.
O caso
Liu Lihua, 33 anos, foi condenado recentemente pelo tribunal local por desviar R$ 1 milhão do banco em que trabalhava para investir em BTC. Além disso, ele também teria fraudado fundos de empréstimos de clientes em mais de R$ 500 mil.
Assim, por conta de seus crimes, Lihua foi considerado culpado em um julgamento do tribunal de Hengfeng, província de Jiangxi.
Como oficial de empréstimos em um banco comercial local, Liu usou o acesso de sua posição para roubar grande parte dos fundos do banco e usar o dinheiro desviado para investir em Bitcoin.
2013
De acordo com as declarações de Liu, ele conheceu o Bitcoin já em 2013. Porém, só começou a comprar a criptomoeda em 2018 depois de ver o preço do ativo subir para quase US$ 20.000 no final de 2017.
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Liu, apesar de começar a investir tardiamente, relata que aplicou US$ 100 mil em BTC e conseguiu mais que duplicar o investimento com algumas operações de trade e com a alta no mercado. Assim, encorajado pelos altos e surpreendentes retornos, ele começou a roubar o banco.
Ao tribunal ele disse que, se poderia duplicar seu investimento pessoal, ele poderia fazer muito mais com mais dinheiro. E, então, devolver os valores pegos ilegalmente do banco.
Desta forma, ao longo de 2018 e até meados de 2019, Liu desviou um total de R$ 2 milhões. O valor foi usado para comprar Bitcoin e em despesas pessoais.
Empréstimo no nome de clientes
Para obter mais fundos, Liu até fez empréstimos em nome de seus clientes sem a autorização destes.
No entanto, Liu também declarou que sofreu um revés em suas operações de trade e acabou perdendo tudo que tinha roubado.
Agora, segundo a justiça, além de perder todo o dinheiro, Liu ficará 12 anos na cadeia e ainda deve pagar uma multa de R$ 100 mil por fraude e peculato.
Além disso, o tribunal determinou que ele pague todas as vítimas do golpe e reembolse todo o dinheiro roubado.
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