O governo da Bolívia recentemente prendeu 60 pessoas ligadas a um esquema tipo pirâmide que usava o bitcoin como desculpa, na cidade de Santa Cruz de la Sierra.
Foi emitido uma nota de imprensa pela Autoridade de Supervisão do Sistema Financeiro do país (ASFI) na semana passada, que se refere ao bitcoin e algumas altcoins. Os recém detidos realizavam uma espécie de “treinamento” relacionado a investimentos com características de marketing multinível e de pirâmide financeira. O esquema era conhecido como “Pay Diamond-Bitcoin”. A agência também deixou claro que rastreará os bolivianos que promovem as criptomoedas online.
Lenny Valdivia Bautista, Diretor Geral Executivo da ASFI, disse em uma nota à imprensa local:
Foram apreendidos folhetos que tem a ver com esquemas de pirâmides. Eles são sobre programas de formação e negócios relativos a moedas digitais que operam no exterior. Diga ao povo boliviano para não se deixe enganar, não participarem destes grupos fechados através do WhatsApp.
A Diretoria do Banco Central dos nossos vizinhos bolivianos, criou uma lei No. 044/2014 de 6 de maio de 2014 onde proíbe o uso e circulação de qualquer tipo de moeda digital, seja ela bitcoin ou altcoins, e as consideram esquemas de pirâmide. O país latino americano foi o primeiro na proibição completa do uso de “qualquer tipo de moeda que não seja emitida e controlada por um governo ou entidade autorizada”.
Valdivia completou dizendo:
A única coisa que essas pessoas estão fazendo é tirar vantagem da população, e enganar as pessoas para apropriar-se de seu dinheiro.
Leis brasileiras contra a economia popular – pirâmide financeira
No Brasil desde 1951, graças a lei nº 1.521 que disciplinou os crimes contra a economia popular, tal prática já ficou tipificada como crime, dizendo a lei:
Art. 2º. São crimes desta natureza:
IX- Qualquer forma de conduta para obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos constituem crime contra a economia popular (“bola de neve”, “cadeias”, “pichardismo” e quaisquer outros equivalentes). Com possível punição de 6 meses a 2 anos de detenção.
Com o crescente acesso à internet e redes digitais, os golpistas apareceram na mesma medida. O “marketing virtual”, impulsionado pelas redes sociais, meios virtuais e canais abertos de TV, os alcances das publicidades desses meios possibilitaram atingir um número de pessoas nunca antes visto. Então sempre desconfie de propostas sobre dinheiro fácil e rápido, verifique as práticas e se necessário ative as autoridades.
Atenção redobrada
Nós do portal Criptomoedas Fácil prezamos pela transparência nas notícias, seu bem financeiro/pessoal e segurança. Já alertamos sobre os diversos golpes de pirâmide financeira. Se quiser saber mais como funciona uma pirâmide financeira e como evitar o golpe clique aqui.
Também no mês de maio, o governo do Paraguai investigaram suspeitas de operações de pirâmide financeira na D9 e MinerWorld, e fizemos uma matéria completa sobre isso, para ler mais clique aqui.
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