Investigador liga projeto cripto a golpistas do ZKasino e alerta para novo esquema

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O investigador on-chain ZachXBT alertou a comunidade cripto sobre possíveis ligações entre o projeto cripto WhiteRock (WHITE) e os responsáveis pelo golpe de US$ 30 milhões do ZKasino.

Em uma série de posts no X, ZachXBT apresentou evidências de transações e conexões pessoais que sugerem a participação de Ildar Ilham, um dos acusados no caso ZKasino, no novo empreendimento.

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Contexto: O golpe do ZKasino

Em 2024, o ZKasino arrecadou mais de US$ 30 milhões em ETH durante uma pré-venda, prometendo desenvolver uma plataforma de jogos na blockchain. No entanto, os fundos foram desviados em uma golpe, levando à prisão de um dos cofundadores, Elham Nourzai, na Holanda. Ildar Ilham e Lior Ben Zakan, outros envolvidos, teriam operado a partir do Oriente Médio.

O investigador revelou que, após libertarem Nourzai no final de 2024, os responsáveis lavaram os recursos roubados através de exchanges descentralizadas, bridges entre blockchains (como zkSync e Solana) e conversões para Monero (XMR), criptomoeda focada em privacidade.

Coincidentemente, o projeto cripto WhiteRock surgiu em dezembro de 2024 com uma equipe anônima e alegações ambiciosas, como parcerias não comprovadas com gigantes financeiras (BlackRock, Nasdaq) e um stablecoin (USDX) supostamente lastreado em títulos do Tesouro dos EUA.

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Ele destacou que um relatório da Blokiments — centro especializado em análise de projetos de criptomoedas — publicado em 13 de junho já apontava múltiplas ‘red flags’.

Entre ela: equipe não revelada e sem histórico verificável, contratos inteligentes upgradeáveis, permitindo alterações unilaterais; baixa liquidez e falhas operacionais (como um certificado SSL expirado por 9 dias) e supostas parcerias com instituições financeiras, todas não confirmadas.

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As evidências de ZachXBT

Em suas investigações, ZachXBT encontrou elementos concretos que ligavam os criminosos do ZKasino ao projeto cripto WhiteRock.

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De acordo com ele, o primeiro indício veio de um influenciador que recebeu pagamentos de uma carteira de marketing do WhiteRock (0xfd97…). A mesma carteira, também recebeu fundos rastreáveis ao tesouro do ZKasino.

Zach destacou que transações idênticas saíram de uma carteira do ZKasino para uma exchange instantânea. Entretanto, minutos depois, entraram em endereços ligados ao WhiteRock via bridges de Monero, um protocolo blockchain que garante total privacidade para transações de criptomoedas.

Além disso, Zach recebeu de uma fonte o endereço de e-mail cujas iniciais seriam ‘goedel014’. De acordo com a fonte de Zach, esse e-mail teria interagido diversas vezes com o endereço que implementou os contratos do WhiteRock.

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Assim, ele descobriu que o e-mail tem uma conta no Chess.com — um site de xadrez online — cujo nome de usuário é “IldarTheGrandMaster”. O mesmo nome de um dos criminosos ligados ao ZKCasino, o de Ildar Ilham. Além disso, ele descobriu que Ildar Ilham usava pseudônimo “Goedel” em fóruns de desenvolvedores.

Diante desses indícios, Zach emitiu o alerta para os seus seguidores, destacando o histórico de projetos abandonados pela mesma equipe, como Syncus e Zigzag, onde capital era levantado, fundos desviados e roadmaps ignorados. Além de alertar os gestores das exchanges o MEXC e Gate.io, onde o token WHITE está listado, para deslistar o token.