Reino Unido apreende US$ 2,6 bilhões em Bitcoin de esquema chinês

Autoridades do Reino Unido prenderam Jian Wen, uma mulher chinesa que tem dupla nacionalidade britânica. De acordo com as acusações, Wen supostamente ajudou um fugitivo, Yadi Zhang, a lavar US$ 2,6 bilhões em Bitcoin (BTC) obtidos em um esquema de fraude que lesou mais de 130 mil investidores.

Junto com a prisão, as autoridades apreenderam dispositivos contendo mais de 61.000 BTC, ou cerca de US$ 2,6 bilhões em valores atuais. Mas o suposto esquema é acusado de desviar mais de US$ 6 bilhões desses investidores. Zhang captou investidores na China e teve a ajuda de Wen, cuja prisão ocorreu em Londres.

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Um falso esquema de investimento chinês

Após a prisão, Jian Wen está enfrentando julgamento no Reino Unido. Ela enfrenta três acusações de lavagem de dinheiro após seu envolvimento com Zhang, cujo nome verdadeiro é Zhimin Qian.

De acordo com os promotores, Zhang, por meio de um falso esquema de gestão de patrimônio, roubou £ 5 bilhões (US$ 6,34 bilhões) de investidores chineses entre 2014 e 2017. O esquema em si não tinha a ver com Bitcoin, mas Zhang supostamente converteu o dinheiro na criptomoeda para conseguir escondê-lo. Wen trabalhava para Zhang, o que facilitou a operação da dupla.

Eventualmente, Zhang fugiu da China para Londres em 2017 e assumiu uma identidade falsa para fugir das autoridades chinesas. Já Wen morava no Reino Unido desde 2007 e se tornou cidadã britânica em 2018. Segundo a advogada Gillian Jones, da Procuradoria da Coroa britânica, Wen agia como testa-de-ferro de Zhang.

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Jones disse ao júri em um tribunal de Londres que Wen ajudou Zhang a converter parte dos seus BTC em imóveis, dinheiro, joias e outros itens de luxo. A advogada afirma que Wen tentou comprar um imóvel de £ 12,5 milhões para Zhang em Londres em 2018. Mas o escritório de advocacia dono do lugar não conseguiu rastrear a origem dos BTC e não fechou negócio.

Enquanto isso, Wen se declarou inocente, afirmando que ela era a cuidadora de Zhang e que acreditava que os Bitcoins dele foram obtidos de fontes legítimas.

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Uma apreensão monumental

A promotoria também revelou ao júri que a Polícia Metropolitana apreendeu, em 2018, quatro dispositivos separados contendo mais de 61.000 BTC encontrados em um cofre e em uma propriedade onde Wen e Zhang residiam na época. Em 2021, o valor de todas as criptomoedas confiscadas pela polícia valia £ 1,4 bilhão (US$ 1,77 bilhão).

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Os números fazem dessa uma das maiores apreensões a nível mundial. Ao preço atual, 61.000 BTC estão avaliados em US$ 2,6 bilhões.

Embora o julgamento de Wen ainda esteja em andamento, Zhang fugiu do Reino Unido, e os promotores afirmam que ele segue foragido e procurado pela justiça.

Em notícias relacionadas, a polícia alemã apreendeu mais de 50.000 BTC no valor de mais de US$ 2 bilhões de dois homens que supostamente violaram as leis de direitos autorais do país operando um site de pirataria.

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