Exchange QuadrigaCX é investigada por quatro agências reguladoras e policiais

Conforme reportado pelo site de notícias CoinDesk, existem pelo menos quatro agências reguladoras e policiais investigando a extinta exchange canadense QuadrigaCX.

George Kinsman, administrador nomeado pelo tribunal de falências e funcionário da gigante de auditoria Ernst & Yonug (EY) que supervisionou o fechamento da exchange e o retorno de fundos a seus usuários, escreveu um relatório nesta segunda-feira, 26 de agosto, compartilhando algumas informações sobre as tentativas da EY em recuperar o dinheiro para seus credores, tanto em criptomoedas quanto em moedas fiduciária.

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O relatório descreveu as diferentes investigações em torno da exchange, bem como a moção da EY para transferir os processos de falência da QuadrigaCX em andamento da Nova Escócia para Ontário, o que, segundo o auditor, reduzirá os custos no futuro, além de agilizar o processo de falência.

A Polícia Montada Real Canadense (RCMP), o FBI e uma agência de investigação australiana estão investigando a exchange (existe outra agência que também está investigando, mas não foi divulgada).

“O Agente Fiduciário está ciente de pelo menos quatro análises policiais ou regulamentares ativas independentes em andamento, que incluem consultas ou, em alguns casos, pedidos formais de documentos e / ou divulgação de dados do Agente Fiduciário. Outras solicitações de agências podem se materializar posteriormente.”

Um desses pedidos está sujeito a um requisito de confidencialidade e Kinsman não pode compartilhar mais detalhes, disse ele. Também pode haver restrições estatutárias.

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Kinsman espera que as agências policiais e reguladoras continuem suas investigações e diz que suas “demandas podem ser significativas”, acrescentando:

“Além disso, como resultado das restrições de confidencialidade e não divulgação inerente a esses processos, o Agente Fiduciário não pode compartilhar detalhes e obter aprovação de suas atividades dos Inspetores e, portanto, exigirá orientação contínua de um tribunal. Além disso, dada a complexidade das solicitações feitas ou previstas para o Agente Fiduciário, espera-se que várias participações em tribunais sejam necessárias para obter assistência com esses problemas e fornecer orientação ao Agente Fiduciário.”

Sobre a mudança da ação da Nova Escócia para Tornto, Kinsman explicou que fez o pedido pois algumas das participações em tribunais que a EY pode solicitar virão “de forma urgente e confidencial”, que pode ser mais fácil de arranjar em Toronto do que na Nova Escócia. Ele ainda acrescentou que:

“Dado o exposto e o fato de que a maioria dos profissionais que se espera envolver com as atenções nos tribunais está sediada em Toronto, o administrador espera que seja mais econômico que as moções futuras sejam ouvidas por um tribunal em Toronto, eliminando a necessidade de um número significativo de profissionais incorrendo em custos para viajar de Toronto à Halifax.”

A maioria dos advogados e uma pluralidade de credores também estão sediados na área de Toronto, o que significa que seria mais fácil para os indivíduos comparecerem às audiências, se assim o desejassem, escreveu ele. A EY também está gerenciando uma quantidade significativa de seu processo de produção de documentos por meio de sua equipe de Toronto.

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Haverá uma audiência em Halifax, Nova Escócia, no dia 10 de setembro, onde um juiz aprovará ou rejeitará a moção para mover o processo.

Independente da mudança, as tarefas restantes da EY incluem gerenciar seu processo de reivindicações em andamento, que termina em 31 de agosto; arrecadar fundos com a venda de certos ativos pertencentes à propriedade da Cotten; e continuando seus esforços com as agências policiais.