Fogo amigo: FTX processa Sam Bankman-Fried e tenta recuperar fundos

Como parte de seu plano de recuperar o máximo de recursos, a exchange FTX se voltou contra o próprio fundador. De acordo com documentações recentes, a nova gestão d exchange entrou com várias ações contra Sam Bankman-Fried, o SBF, no Tribunal de Falências de Delaware.

A exchange formulou as ações na quarta-feira (17) com o objetivo recuperar fundos de ex-executivos da FTX, incluindo SBF. Ou seja, a ação também inclui outras partes, como o ex-executivo Nishad Singh e o cofundador da FTX, Gary Ward.

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Segundo a ação, todos os processados se beneficiaram da aquisição da Embed Financial Technologies. Portanto, devem restituir certos valores para a FTX. A ação inclui a FTX Trading como devedora juntamente com a Alameda Research, bem como o West Realm Shires como requerente. O trio processou SBF, Nishad Singh e Gary Wang em uma ação judicial junto com o fundador da Embed, Michael Giles.

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Fogo amigo

De acordo com a ação, os advogados que representam a FTX, Alameda Research e West Realm Shires buscam recuperar US$ 250 milhões de SBF, Singh e Wang. Os advogados afirmam que os ex-executivos usaram esses fundos de clientes da FTX para adquirir a Embed em março de 2022.

Além disso, eles alegam que o trio de acusados falhou em conduzir a devida diligência para a aquisição da Embed. Como resultado, pagaram mais do que a empresa vale. E insiders da FTX produziram registros enganosos para cobrir o papel da Alameda no financiamento da aquisição.

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Quatro meses após pagar US$ 250 milhões pela Embed, a empresa está à venda como parte da recuperação judicial da FTX. Só que nenhuma proposta surgiu oferecendo mais de US$ 1 milhão pela companhia. Somente um cliente realizou uma oferta final, e esta não passou de US$ 250 mil.

A FTX também entrou com ações judiciais separadas para recuperar fundos do fundador da Embed e dos primeiros investidores que transferiram ações e outros ativos para SBF. E a ação vai além ao mirar grandes empresas do Vale do Silício, como Y Combinator, Bain Capital Ventures e 9Yards.

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SBF pede a absolvição das acusações

No início deste mês, SBF pediu ao juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, que rejeitasse a maioria das acusações contra ele. O fundador da FTX também acredita que uma recente decisão da Suprema Corte limitando o escopo dos processos por fraude o torna elegível para que as acusações sejam indeferidas.

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Ele diz que algumas acusações foram baseadas em uma teoria de fraude, mas especialistas jurídicos dizem que as chances da SBF de se livrar das acusações ainda são baixas. O executivo ainda será julgado em outubro e pode pegar prisão perpétua em caso de condenação.