Promotores retiram novas acusações contra Bankman-Fried da FTX, mas há ressalvas

Os promotores federais que investigam o colapso da exchange de criptomoedas FTX anunciaram na quarta-feira (14) que irão retirar algumas das acusações feitas contra o fundador da empresa, Sam Bankman-Fried (SBF); pelo menos por enquanto.

Em um processo judicial, os promotores informaram que seguirão com o julgamento marcado para outubro. No entanto, eles vão retirar 5 das 13 acusações contra Bankman-Fried. O governo incluiu essas acusações meses após a extradição de SBF das Bahamas em dezembro do ano passado. Entre as acusações estava fraude bancária e a alegação de suborno a um governo estrangeiro.

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Investigação sobre a FTX

De acordo com uma reportagem do New York Times, SBF argumentou que os promotores não deveriam tê-lo acusado de novos crimes após sua extradição.

No entanto, a retirada das acusações veio com uma ressalva importante. Isso porque os promotores solicitaram ao juiz Lewis A. Kaplan, do Tribunal Distrital Federal de Manhattan, que agendasse um segundo julgamento para o início de 2024 referente a essas cinco acusações.

Os promotores explicaram que o adiamento era necessário devido a um processo legal em andamento nas Bahamas, onde a FTX tem sede. SBF obteve uma decisão favorável no país caribenho, que lhe concedeu a oportunidade de contestar no tribunal a autorização das novas acusações pelo governo das Bahamas. Esse processo pode levar meses para se desenrolar.

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Durante o processo judicial ocorrido na quarta-feira, os promotores afirmaram que ainda não estava claro quando as Bahamas decidiriam sobre a autorização das novas acusações. Além disso, eles afirmaram que sua ação visava “simplificar a prova no julgamento e reduzir a carga da preparação do caso” contra Bankman-Fried.

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SBF

Conforme noticiou o CriptoFácil, o fundador da FTX foi preso em dezembro após o colapso da exchange, uma das maiores do mundo. Ele concordou em ser extraditado sob a acusação de ter liderado uma fraude abrangente, na qual teria utilizado bilhões de dólares em depósitos de clientes para financiar compras de imóveis luxuosos, doações de caridade e operações com criptomoedas.

Após sua chegada aos Estados Unidos, a Justiça liberou Bankman-Fried, sob fiança, a permanecer em prisão domiciliar na casa da família em Palo Alto, Califórnia.

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Em fevereiro, os promotores apresentaram uma acusação revisada, acrescentando quatro novas acusações às oito do documento original. Entre as novas acusações estavam fraude bancária e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.

Os advogados de Bankman-Fried argumentaram nos processos judiciais que as novas acusações violavam os termos do processo de extradição entre Bahamas e EUA.